vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


IAR SA Brasov - IARV

Hotarari AGA O 30.01.2018

Data Publicare: 30.01.2018 14:33:23

Cod IRIS: 084CC

Raport curent

intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din

 Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Data raportului: 30.01.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov

Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991

Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni

 

 

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 30-31.01.2018

 Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 30.01.2018, data primei convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Ordinea de zi a sedintei a fost:

1.      Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei fixe si ale celei variabile cuvenite directorului general al societatii

2.      Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor recalculate in conformitate cu prevederile OUG 90/2017

3.      Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli 2018

4.      Aprobarea datei de 23.02.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30-31.01.2018, si a datei de 22.02.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017 privind piata de capital.

 

 Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:

 1. Se aproba ca, incepand cu data de 01.01.2018, limita maxima a indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite Directorului General al Societatii IAR SA sa reprezinte de 6 ori media pe ultimele 12 luni anterioare numirii sale a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform cod CAEN 3030 - “Fabricarea de aeronave si nave spatiale” (obiectul principal de activitate al societatii), si recalculata prin indexare cu 20%, conform prevederilor art. 18 al OUG 90/2018.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.250.726

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.250.726

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.250.726

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,8913

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,8913

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,8913

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

2. Nu se aproba ca, incepand cu data de 01.01.2018, limita maxima a indemnizatiei brute variabile cuvenite Directorului General al Societatii IAR SA sa reprezinte de 12 ori valoarea indemnizatiei sale brute fixe lunare, in functie de gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ce vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.250.726

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

238

12.250.488

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

    0

0

0

 

SUBTOTAL

        238

12.250.488

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,8913

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

0,0013

64,89

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

0,0013

64,89

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

0,0019

99,9981

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

0,0019

99,9981

0

 

                     

 3. Consiliul de Administratie al societatii va stabili valoarea efectiva a indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite directorului general al societatii in raport cu atributiile, sarcinile si responsabilitatile acestuia prevazute prin contractul de mandat.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.250.726

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.250.726

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.250.726

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,8913

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,8913

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,8913

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 4. Se aproba ca, incepand cu data de 01.01.2018, indemnizatiile brute lunare ale administratorilor neexecutivi ai societatii, sa se recalculeze prin indexare cu 20% in conformitate cu prevederile art. 18 al OUG 90/2017, in vederea punerii lor in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.250.726

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.250.726

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.250.726

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,8913

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,8913

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,8913

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

5. Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli 2018 propus de Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., in forma prezentata in sedinta AGOA din data de 30.01.2018.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.250.726

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.250.726

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.250.726

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,8913

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,8913

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,8913

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 6. Se aproba data de 23.02.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30.01.2018 si data de 22.02.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.250.726

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.250.726

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.250.726

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,8913

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,8913

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,8913

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 7. Consiliul de Administratie si directorul general al societatii se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotararilor numerele 01/2018, 02/2018 si 03/2018, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.250.726

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.250.726

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.250.726

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,8913

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,8913

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,8913

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA 01/30.01.2018, 02/30.01.2018 si 03/30.01.2018.

Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

 

 

 

Ioan TOMA - p PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 

Neculai BANEA -  DIRECTOR GENERAL

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.