Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din
Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 30.01.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 30-31.01.2018
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 30.01.2018, data primei convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei fixe si ale celei variabile cuvenite directorului general al societatii
2. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor recalculate in conformitate cu prevederile OUG 90/2017
3. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli 2018
4. Aprobarea datei de 23.02.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30-31.01.2018, si a datei de 22.02.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017 privind piata de capital.
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Se aproba ca, incepand cu data de 01.01.2018, limita maxima a indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite Directorului General al Societatii IAR SA sa reprezinte de 6 ori media pe ultimele 12 luni anterioare numirii sale a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform cod CAEN 3030 - “Fabricarea de aeronave si nave spatiale” (obiectul principal de activitate al societatii), si recalculata prin indexare cu 20%, conform prevederilor art. 18 al OUG 90/2018.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Nu se aproba ca, incepand cu data de 01.01.2018, limita maxima a indemnizatiei brute variabile cuvenite Directorului General al Societatii IAR SA sa reprezinte de 12 ori valoarea indemnizatiei sale brute fixe lunare, in functie de gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ce vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
12.250.488
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
238
|
12.250.488
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
64,89
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
0,0013
|
64,89
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
99,9981
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
0,0019
|
99,9981
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Consiliul de Administratie al societatii va stabili valoarea efectiva a indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite directorului general al societatii in raport cu atributiile, sarcinile si responsabilitatile acestuia prevazute prin contractul de mandat.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Se aproba ca, incepand cu data de 01.01.2018, indemnizatiile brute lunare ale administratorilor neexecutivi ai societatii, sa se recalculeze prin indexare cu 20% in conformitate cu prevederile art. 18 al OUG 90/2017, in vederea punerii lor in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli 2018 propus de Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., in forma prezentata in sedinta AGOA din data de 30.01.2018.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Se aproba data de 23.02.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30.01.2018 si data de 22.02.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Consiliul de Administratie si directorul general al societatii se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotararilor numerele 01/2018, 02/2018 si 03/2018, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.01.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA 01/30.01.2018, 02/30.01.2018 si 03/30.01.2018.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Ioan TOMA - p PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL