Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Raportul curent conform:
|
Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
|
Data raportului:
|
19.06.2017
|
Denumirea societăţii comerciale:
|
IMOCREDIT IFN S.A.
|
Sediul social:
|
str. Horea nr.3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 400174
|
Numărul de telefon/fax:
|
0264.565.675/ 0264.595.676
|
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:
|
RO 15697373
|
Număr de ordine în Registrul Comerţului:
|
J12 / 2387 / 2003
|
Capitalul social subscris şi vărsat:
|
29.161.640 lei
|
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) –Piaţa reglementată – Obligaţiuni Corporative
(www.bvb.ro)
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de către Imocredit IFN S.A.
|
1.875.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 8 RON/ obligaţiune, simbol bursier IMO22 (ISIN ROIMOCDBC017)
|
Evenimente importante de raportat
Acţionarii IMOCREDIT IFN S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO15697373, prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor IMOCREDIT IFN S.A., întrunită legal la cea de-a doua convocare, în data de 15.06.2017, la ora 10:00, la sediul societăţii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1590 din 12.05.2017 si prin afisarea convocatorului adunarii pe site-ul societatii www.imogrup.ro conform cerintei din actul constitutiv al societatii, deţinători a 5.333.419 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 91,45 % din capitalul social şi 91,45 % din numărul total de drepturi de vot, am adoptat urmatoarea hotarare:
Art. 1. Se aprobă definitiv, cu un procent de 96.14 % voturi „Pentru” si 3.86 % voturi „Impotriva” din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, divizarea parţială şi simetrică a societăţii IMOFINANCE S.A. prin desprinderea şi transmiterea unei părţi din patrimoniul IMOFINANCE S.A. către IMOCREDIT IFN S.A. şi către IMOINVEST S.A., conform proiectului de divizare IMOFINANCE S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1476/04.05.2017.
Art. 2. Se aprobă, cu un procent de 100 % voturi „Pentru” din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, modificarea în mod corespunzător a Art. 7 din Actul constitutiv al societăţii, care va avea următorul conţinut: “Capitalul social subscris şi integral vărsat este în valoare de 29.161.640 lei. Capitalul social este divizat în 5.832.328 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 5 lei fiecare. Capitalul social este repartizat pe acţionari astfel: Persoane fizice, deţin 5.464.456 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei, în valoare totală de 27.322.280 lei, reprezentând 93,69 % din capitalul social; Persoane juridice, deţin 367.872 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei, în valoare totală de 1.839.360 lei, reprezentând 6,31 % din capitalul social. Structura acţionariatului societăţii şi numărul acţiunilor deţinute de fiecare acţionar este evidenţiată în Registrul acţionarilor societăţii.” Capitalul social al IMOCREDIT IFN S.A. nu se va majora, în conformitate cu art. 250 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 R.
Art. 3. Se aprobă, cu un procent de 96.14 % voturi „Pentru” si 3.86 % voturi „Abtinere” din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, Actul Constitutiv al IMOCREDIT IFN S.A. actualizat.
Art. 4. Se aprobă, cu un procent de 100% voturi „Pentru” din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii prezenta Hotărâre AGEA adoptată, Actul constitutiv actualizat şi orice alte documente aferente procedurii de divizare a societăţii.
Art.5. Se aprobă, cu un procent de 100% voturi „Pentru” din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, identificată prin C.I. seria KX nr. 906176, să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
Cu stima,
Director General
Dorel Ioan Rotis