RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006
Data raportului : 03.04.2018
Denumirea entitatii emitente : SC IPROEB – SA Bistrita
Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 566930
Numar de ordine in Registrul Comertului : J06/55/1991
Capital social subscris si varsat 14.271.639,30 lei
Codul LEI : 315700X8J7OFI1FR5R47
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO
Eveniment important de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 03.04.2018 ora 11:00 la
sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr.19., la prima convocare ,cu un cvorum de 31019466 actiuni , 65.205 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari.
1. S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societatii Iproeb S.A., care vor intra in vigoare la data de 01.05.2018.
1.1.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 4.1. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
CAP. 4. Structura societatii
Art. 4.1. Societatea SC IPROEB SA
Bistrita este organizata pentru activitati in tara si in strainatate
|
FORMA MODIFICATA
CAP. 4. Structura societatii
Art. 4.1. Societatea IPROEB SA Bistrita este organizata pentru activitati in tara si in strainatate.
|
1.2.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 4.2. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art. 4.2.
a) Organele de conducere ale societatii sunt:
· Adunarea Generala a Actionarilor (AGA);
· Consiliul de Administratie a societatii
(CA) – ales de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) pentru un mandat de patru ani.
· Biroul permanent al Consiliului de
Administratie ( B.C.A. )
· Directorul General
· Directorii societatii
b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:
· Departamente
· Directii
· Compartimente functionale
· Servicii si birouri
· Fabrici de productie
· Puncte de lucru
|
FORMA MODIFICATA
Art. 4.2.
a) Organele de conducere ale societatii sunt:
· Adunarea Generala a Actionarilor (AGA);
· Consiliul de Administratie al societatii
(CA) – ales de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) pentru un mandat de patru ani.
· Comitetul Director (CD)
· Directorii societatii
b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:
· Departamente
· Directii
· Compartimente functionale
· Servicii si birouri
· Fabrici de productie
· Puncte de lucru
|
1.3.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.1. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
AP. 13 . Convocarea Adunarilor Generale
Art. 13.1. Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cite ori este nevoie.
Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din municipiul Bistrita.
Convocarea va fi depusa la Monitorul Oficial in vederea publicarii de catre consiliul de administratie.
Convocarea va trebui sa respecte si dispozitiile speciale derogatorii emise de C.N.V.M. in acet sens.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona si lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator pentru a se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
|
FORMA MODIFICATA
CAP. 13 . Convocarea Adunarilor Generale
Art. 13.1. Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie.
Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din municipiul Bistrita.
Convocarea va fi depusa la Monitorul
Oficial in vederea publicarii de persoana desemnata de catre consiliul de administratie.
Convocarea va trebui sa respecte dispozitiile legale cat si legislatia specifica emisa de catre A.S.F
Convocarea va cuprinde ora, locul si data
tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocator se va mentiona si lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator pentru a se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor de modificare.
|
1.4.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.6. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art.13.6. Consiliul de Administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramine valabila si in cazulin care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara, exceptind situatiile derogatorii stabilite de catre C.N.V.M
|
FORMA MODIFICATA
Art.13.6. Consiliul de Administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramine valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara, exceptind situatiile derogatorii prevazute de lege
|
1.5. S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.7. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Desfasurarea Adunarii Generale
Art.13.7. Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.
Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice
conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.
Societatea va asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare, de acelasi tip si clasa si va pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile, in conformitate cu normele speciale emise de C.N.V.M.
|
FORMA MODIFICATA
Desfasurarea Adunarii Generale
Art.13.7. Actionarii trebuie sa-si exercite
drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.
Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice
conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula
Societatea va asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare, de acelasi tip si clasa si va pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile, in conformitate cu normele speciale emise de A.S.F
|
1.6.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.11. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art.13.11. Actionarii exercita dreptul lor
de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare
Reprezentarea actionarilor in adunarea
generala a actionarilor se va putea face si
prin alte persoane decit actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor C.N.V.M.
Procura se depune in original la sediul societatii cu cel putin 5 zile inainte de tinerea AGA
Actionarii indreptatiti sa participe la
adunarea generala sunt cei inscrisi in evidentele Depozitarului Central, corespunzatoare datei de referinta, iar accesul este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
|
FORMA MODIFICATA
Art.13.11. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare sau pot vota prin corespondenta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea
generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decit actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit legilor in vigoare si reglementarilor A.S.F
Procura se depune sau se trimite in original la sediul societatii cu cel putin 5 zile inainte de tinerea AGA.
Actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala sunt cei inscrisi in evidentele Depozitarului Central, corespunzatoare datei de referinta, iar accesul este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta conform dispozitiilor legale in vigoare.
|
1.7.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.12. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.13.12. Membrii consiliului de
administratie si directorii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotaririi, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de
membrii ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.
Actionarul care, intr-o anumita
operatiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, are un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune
|
FORMA MODIFICATA
Art.13.12. Membrii consiliului de administratie , directorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotaririi, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.
Actionarul care, intr-o anumita
operatiune,fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, are un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune
|
1.8.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.14. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art.13.14.Hotaririle luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte adunare sau au votat contra adoptarii hotaririi respective in cadrul adunarii generale.
Hotaririle adoptate de adunarile generale vor fi raportate C.N.V.M. si pietei reglementate, cu respectarea stricta a normelor speciale emise de C.N.V.M. in aceasta privinta.
|
FORMA MODIFICATA
Art.13.14.Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra adoptarii hotaririi respective in cadrul adunarii generale.
Hotararile adoptate de adunarile generale vor fi raportate si la A.S.F. si pietei de capital, cu respectarea stricta a normelor speciale emise de A.S.F . in aceasta privinta.
|
1.9.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.1 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
CAP. 14 . Consiliul de Administratie. (C.A.)
Art. 14.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
In prima sedinta a C.A. se alege un presedinte care este si directorul general al societatii si un vicepresedinte.
Acestia pot fi revocati oricind din functie de catre C.A. cu votul majoritatii membrilor C.A.
Presedintele C.A. dupa investire, fara nici o alta imputernicire din partea C.A., va avea dreptul de reprezentare si semnatura sub denumirea societatii inaintea persoanelor fizice si juridice putind delega parte sau toate prerogativele sale unei alte persoane careia ii va da un mandat pe raspunderea sa. In relatia cu tertii societatea este reprezentata de presedintele C.A. sau de un alt membru al C.A. desemnat de acesta.
De asemenea presedintele poate delega, cu aprobarea C.A. o serie de atributii prin mandate manageriale.
|
FORMA MODIFICATA
CAP. 14 . Consiliul de Administratie. (C.A.)
Art. 14.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune- interese.
In prima sedinta a C.A. se alege un presedinte. Acesta poate fi revocat oricand de C.A.
|
1.10.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.3 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art.14.3. Membrii C.A. sunt cetateni de cetatenie romana iar majoritatea lor vor fi administratori neexecutivi
|
FORMA MODIFICATA
Art.14.3. Toti membri consiliului de administratie sunt administratori neexecutivi , de cetatenie romana
|
1.11.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.4.7 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art.14.4.7. Membrii C.A. vor semna, la alegerea respectiv numirea in functie, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre Presedintele C.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A
|
FORMA MODIFICATA
14.4.7. Membri C.A. vor semna, la alegerea respectiv numirea in functie, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre Presedintele C.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A. ordinara.
|
1.12.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.4.9 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art 14.4.9. Presedintele C.A. – Director General, va semna la alegerea in functie un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestuia, semnat din partea societatii de un actionar desemnat de A.G.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A.
|
FORMA MODIFICATA
14.4.9. Presedintele C.A. va semna la alegerea in functie un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestuia, semnat din partea societatii de un actionar desemnat de A.G.A. ordinara Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A ordinara
|
1.13.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.12 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.
FORMA ACTUALA
Art.14.12. C.A. se intruneste cel putin o data
la 3 luni sau ori de cate ori este necesar. Intre doua sedinte C.A. problemele urgente vor fi solutionate de Biroul Permanent al C.A., hotararile respective urmand a fi supuse ratificarii in prima sedinta a C.A., aceasta putandu-le valida, modifica sau invalida.
Presedintele convoaca C.A., stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor C.A., cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intilnirea.
C.A. poate fi convocat si la cererea motivata
a cel putin 2 membri. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. Presedintele C.A. este obligat sa dea curs unei asemenea cereri.
Convocarea pentru intrunirea C.A. va fi
transmisa administratorilor cu suficient timp inaintea intrunirii.
Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine si ordinea de zi.
La fiecare sedinta se va intocmi un
proces verbal, care va cuprinde numele participantilor si deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile aparute.
Procesul verbal se va semna de catre
presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
Auditorii interni vor participa la toate
sedintele C.A.. Directorii pot fi convocati la sedintele C.A.
Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.
Cand pe ordinea de zi sunt incluse probleme de interes profesional, economic, social sau cultural-sportiv pentru salariati, la desfasurarea acestora pot fi invitati si reprezentanti ai sindicatului
|
FORMA MODIFICATA
Art.14.12. C.A. se intruneste cel putin o data la 3 luni la sediul societatii sau in orice alta locatie.
Presedintele convoaca C.A., stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor C.A., cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intalnirea.
C.A. poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 membri. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii iar presedintele C.A. este obligat sa dea curs unei asemenea cereri
Convocarea pentru intrunirea C.A. va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inaintea intrunirii.
Convocarea va cuprinde ora, data, locul unde se va tine si ordinea de zi.
La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor si deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
Procesul verbal se va semna de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
Auditorii interni pot fi invitati la sedintele C.A. Directorii executivi pot fi convocati la sedintele C.A ca sa-si expuna materialele intocmite
Auditorii interni si directorii executivi nu au drept de vot.
Cand pe ordinea de zi sunt incluse probleme
de interes profesional, economic, social sau cultural-sportiv pentru salariati, la desfasurarea sedintelor CA pot fi invitati si reprezentanti ai sindicatului
|
1.14.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.13 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.14.13. Pentru validarea deciziilor C.A.
este necesara prezenta la sedinta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai. Deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In situatia in care presedintele C.A. indeplineste in acelasi timp si functia de director al societatii, acesta nu beneficiaza de vot decisiv, in caz de paritate de voturi in sedinta Daca presedintele in functie al C.A. nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul consiliului,
presedintele de sedinta devine de drept vicepresedintele C.A. acesta beneficiind de aceleasi drepturi ca si ale presedintelui
|
FORMA MODIFICATA
Art.14.13. Pentru validitatea deciziilor C.A. este necesara prezenta majoritatii membrilor C.A. Deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate presedinte consiliului de administratie va avea votul decisiv in sedinta. Daca presedintele in functie al C.A nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, atunci acesta va desemna pe unul dintre cei doi membri C.A. ca presedinte de sedinta.
|
1.15.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.14 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art. 14.14. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii deciziile CA pot fi luate prin votul unanim exprimat al membrilor sai fara a mai fi necesara o intrunire a C.A. Este interzisa recurgerea la aceasta procedura in cazul deciziilor privind situatiile financiare anuale.
|
FORMA MODIFICATA
Art. 14.14. In cazuri deosebite, justificate
prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile CA pot fi luate prin votul unanim exprimat al membrilor sai, transmis prin corespondenta, inclusiv prin transmiteri electronice, email, fax fara a mai fi necesara o intrunire a C.A. Este interzisa recurgerea la aceasta procedura in cazul deciziilor privind situatiile financiare anuale
|
1.16.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.1 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
CAP. 15 . Atributiile Consiliului de Administratie
Art. 15.1. Consiliul de administratie este
insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor delegate de lege pentru adunarea generala actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de
activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de
control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si
stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual,
organizarea adunarii generale si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cerererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii
|
FORMA MODIFICATA
CAP. 15 . Atributiile Consiliului de Administratie
Art. 15.1. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor delegate de lege pentru adunarea generala actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de
activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea politicilor contabile si a
sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si
stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual,
organizarea adunarii generale si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cerererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii
|
1.17.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.7 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.7. Consiliul de administratie
stabileste structura organizatorica si numarul maxim de posturi conform competentelor stabilite.
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.7. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica si numarul maxim de posturi
|
1.18.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.8 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.8. Consiliul de administratie stabileste bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.8. Consiliul de administratie aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente
|
1.19.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.9 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.9. Consiliul de administratie stabileste normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.9. Consiliul de administratie aproba normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie
|
1.20.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.11 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.11. Consiliul de administratie
indeplineste politica de investitii a societatii stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.
15.11.1. Consiliul de administratie urmareste
realizarea obietivelor de investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
15.11.2. Consiliul de administratie poate
modifica lista de achizitii pentru investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in cadrul aceleiasi sume din bugetul de venituri si cheltuieli, pe capitole de cheltuieli aprobate
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.11. Consiliul de administratie urmareste
realizarea obietivelor de investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
15.11.1 Consiliul de administratie poate modifica lista de achizitii pentru investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in cadrul aceleiasi sume din bugetul de venituri si cheltuieli, pe capitole de cheltuieli aprobate
|
1.21.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.16 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.16. Consiliul de administratie stabileste comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca si-l supune aprobarii AGA.
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.16. Consiliul de administratie aproba comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca pe care-l supune aprobarii AGA.
|
1.22.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.17 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.17. Consiliul de administratie
examineaza, valideaza sau revoca hotararile Biroului Permanent al C.A.
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.17. Consiliul de administratie
examineaza, valideaza sau revoca hotararile Comitetului Director al societatii
|
1.23.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.19 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.19. Consiliul de administratie
stabileste comisiile de inventariere si de casare a bunurilor societatii.
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.19. Consiliul de administratie aproba comisiile de inventariere si de casare a bunurilor societatii.
|
1.24.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.20 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art.15.20. Toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta auditorilor interni. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratori care au facut sa se constate, in registrul Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni
|
FORMA MODIFICATA
Art.15.20. Toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta auditorilor interni. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratori care au facut sa se constate, in registrul Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni
|
1.25.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.31 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art. 15.31. Pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor de supraveghere a activitatii directorilor, C.A. poate atribui unor membri neexecutivi ai C.A, sarcina de a urmari activitatea directorilor in anumite domenii de activitate a societatii si de a prezenta C.A. rapoartele ce se impun
|
FORMA MODIFICATA
Se abroga
|
1.26.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a articolelor cuprinse in Cap.17 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
CAP. 17. Biroul Permanent al Consiliului de Administratie (BCA)
Art. 17.1. Biroul Permanent al Consiliului de Administratie este compus din : Presedinte – Director General, Vicepresedinte C.A. si Directorul Economic.
Art. 17.2. Presedintele Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, conduce Biroul Permanent, asigurand conducerea curenta a societatii.
Art. 17.3. Deciziile Biroului Permanent al C.A. se iau cu majoritatea absoluta a membrilor sai.
Art. 17.4. In Biroul Permanent al Consiliului de Administratie, votul nu poate fi dat prin delegatie.
Art. 17.5. La sediul societatii va exista un registru al sedintelor si deliberarilor Biroului Permanent, in care vor fi consemnate problemele discutate si hotararile adoptate.
Art. 17.6. Biroul Permanent este obligat sa prezinte spre aprobare, la fiecare sedinta a C.A. hotararile luate. Consiliul de Administratie poate valida, modifica sau invalida hotararile luate in B.C.A.
Art. 17.7. Biroul Permanent este delegat cu conducerea operativa a societatii intre doua sedinte ale C.A.
|
FORMA MODIFICATA
CAP. 17. Comitetul Director (CD)
Art. 17.1. Comitetul Director este delegat cu conducerea operativa a societatii si a directorilor societatii.
Art. 17.2 Comitetul Director al societatii este compus din : Directorul general si alti doi directori executivi, numiti de C.A.
Art. 17.3 Directorul general conduce Comitetul Director al societatii, asigurand conducerea curenta a societatii.
Art.17.4.Deciziile Comitetului Director al societatii se iau cu majoritatea absoluta de voturi.
Art. 17.5 In Comitetul Director al societatii, votul nu poate fi dat prin delegatie.
Art. 17.6. La sediul societatii va exista un registru al sedintelor si deliberarilor Comitetului Director, in care vor fi consemnate problemele discutate si hotararile adoptate.
Art.17.7. Comitetul Director al societatii este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a C.A. hotararile luate.
Art.17.8. Comitetul Director propune C.A. infiintarea si desfiintarea departamentelor, directiilor si compartimentelor din cadrul structurii societatii.
Art.17.9. Comitetul Director propune C.A. structura organizatorica si numarul maxim de posturi.
Art.17.10. Comitetul Director propune C.A. bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente.
Art.17.11. Comitetul Director stabileste normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie.
Art.17.12. Comitetul Director realizeaza obietivele de investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
Art.17.13. Comitetul Director propune C.A. comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca
Art.17.14. Comitetul Director propune C.A. comisiile de inventariere si de casare a bunurilor societatii.
|
1.27.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.1 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
CAP. 18. Directorii societatii
Art. 18.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori. Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si in limitele delegarii atributiilor de catre C.A. si a contractului de management si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de statutul, de consiliul de administratie si de adunarea generala a actionarilor.
|
FORMA MODIFICATA
CAP. 18. Directorii societatii
Art. 18.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii catre Comitetul Director societatii.
Comitetul Director si Directorii societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si in limitele delegarii atributiilor de catre C.A. si a contractului de management precum si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de statut, de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor
|
1.28.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.2 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art. 18.2. Directorii se numesc dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie
|
FORMA MODIFICATA
Art. 18.2. Directorii se numesc din afara Consiliului de Administratie
|
1.29.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.3 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art. 18.3. Directorii sunt numiti si revocati
de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune- interese
|
FORMA MODIFICATA
Art. 18.3. Directorii sunt numiti si revocati de
catre Consiliul de Administratie
|
1.30.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.4 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art. 18.4. Fiecare director, cu exceptia celor care fac parte din Consiliul de Administratie, va trebui sa constituie o garantie de 10.000 de actiuni IPROEB sau o garantie de 45.000 lei in numerar sau bunuri imobiliare, care pe perioada mandatului sunt inalienabile
|
FORMA MODIFICATA
Art. 18.4. Dupa numirea in functie, directorul general va constitui o garantie asupra a 50.000 de actiuni IPROEB sau va depune o garantie de 100.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare
Ceilalti directori, dupa numire, vor trebui sa constituie o garantie asupra a 15.000 de actiuni IPROEB sau vor depune o garantie de 50.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare.
Aceste garantii pe toata durata mandatului sunt inalienabile
|
1.31.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.10 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art. 18.10. Societatea IPROEB SA va fi reprezentata in justitie, in raporturile cu autoritatile publice, cu institutiile publice, cu agentii economici, cu tertii, etc. de catre Directorul General.
In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, functiile acestuia vor fi exercitate de drept, de catre vicepresedintele Consiliului de Administratie, fara indeplinirea altor formalitati.
Organizarea activitatii directorilor si supravegherea activitatii acestora se realizeaza de catre consiliul de administratie al societatii.
|
FORMA MODIFICATA
Art. 18.10. Societatea Iproeb SA va fi reprezentata in justitie, in raporturile cu autoritatile publice, cu institutiile publice, cu agentii economici , cu tertii, etc. de catre directorul general.
In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, functiile acestuia vor fi exercitate de drept, de catre loctiitorul desemnat de catre Consiliul de Admnistratie fara indeplinirea altor formalitati
|
1.32.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.11 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
Art. 18.11. Dupa numirea in functie de
catre C.A., directorul semneaza un contract de management care ii stipuleaza drepturile si obligatiile.Nesemnarea contractului sau a actelor aditionale emise pe parcurs conduce la decaderea din functia de director
|
FORMA MODIFICATA
Art. 18.11. Dupa numirea in functie de catre C.A., fiecare director semneaza un contract de management prin care ii sunt stipulate drepturile si obligatiile. Nesemnarea contractului sau a actelor aditionale emise pe parcurs conduce la decaderea din functia de director .Contractele vor fi semnate de catre presedintele C.A
|
1.33.S-a aprobat modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 26.3 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A
FORMA ACTUALA
TITLUL VIII. DERULAREA ACTIVITATII IN SOCIETATE
Art. 26.3. Consiliul de Administratie
realizeaza politica de investitii a societatii, prin personalul subordonat, creaza sursele de investitii in lei si valuta, urmareste prin serviciul tehnic al administratiei societatii investitiile si achizitiile majore din import, putand delega fabricile pentru achizitionarea anumitor utilaje din tara
|
FORMA MODIFICATA
TITLUL VIII. DERULAREA ACTIVITATII IN SOCIETATE
Art. 26.3. Angajarea unor lucrari sau achizitii de utilaje se face prin organizarea de licitatii sau prin negocieri pe baza a minimum 3 oferte. Derogari de la prezenta prevedere se pot face numai cu aprobarea consiliului de administratie
|
2. S-a aprobat data de 20.04.2018 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si s-a stabilit data de 19.04.2018 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
3. S-a aprobat mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie –Director general, domnul Chiciudean Ioan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
4. S-a aprobat mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr.525007 sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan