Catre,
SC Bursa de Valori Bucuresti SA,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Subscrisa SC LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Municipiul Cluj Napoca, Str. Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Barna Erik in calitate de Director General si Administrator Unic, va transmite alaturat Raportul Curent, privind:
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 24.04.2017
Raport curent conform Rulebook BVB privind piata AeRO
Data raportului: 23 MARTIE 2017
Numele Emitentului: LIFE IS HARD S.A.
Adresa: Str. Macului, Nr. 19-21, Cluj-Napoca
Telefon/fax: T: +40 364 404 454, F: +40 378 107 275
Cod Unic Inregistrare:RO 16336490
Nr Reg.Com:J12/1403/2004
Capital subscris si varsat:1.400.000 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) alte evenimente: CONCOVATOR AGEA si AGOA
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A.
Administratorul unic al Societatii LIFE IS HARD - S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1403/2004, cod de inregistrare fiscalaRO16336490, cu sediul situat in Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, judetul Cluj, (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile Legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 6/2009, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societatii, in data de 24.04.2017, ora 10:00, la INVEST CAFFE, din Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 7, ap 1, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.04.2017, considerate data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 25.04.2017 ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
ORDINEA DE ZI
Punctul 1: Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic, precum si discutarea raportului de audit financiar, aferente exercitiului financiar 2016;
Punctul 2: Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Independent;
Punctul 3: Pronuntarea asupra gestiunii Administratorului Unic in exercitiul financiar 2016;
Punctul 4: Aprobarea modului de distribuire a profitului net aferent exercitiului financiar 2016, dupa cum urmeaza:
a) Din profitul net distribuibil, aferent perioadei de raportare incheiata la 31 decembrie 2016, va fi utilizata suma de 280.000 lei pentru majorarea capitalului social si emiterea de noi actiuni care vor fi distribuite gratuit actionarilor, conform reglementarilor aplicabile.
b) Diferenta ramasa dupa deducerea din profitul net distribuibil, aferent perioadei de raportare incheiata la 31 decembrie 2016, a sumei cu care se majoreaza capitalul social potrivit punctului a) de mai sus, ramane la dispozitia Societatii sub forma profitului nerepartizat.
Punctul 5: Dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2017;
Punctul 6: Alegerea Administratorului Unic al Societatii, stabilirea remuneratiei cuvenite pentru anul in curs, stabilirea obiectivelor si aprobarea bonusului de performanta;
Punctul 7 : Numirea Auditorului Independent, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si fixarea onorariului aferent activitatii de audit financiar;
Punctul 8: Aprobarea datei de 04.08.2017 ca data de inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a ex-date 03.08.2017.
Punctul 9: Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a d-nului Erik Barna, Administrator Unic al societatii, pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii pentru data de 25.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.
Materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare al Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: http://www.lifeishard.ro/. Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@lifeishard.ro, prin fax, la numarul +40 378 107 275, sau prin curier la adresa sediului societatii, in acest ultim caz platind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.
Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 11.04.2017 (data de referinta) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.
Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus (prin posta sau curier) la sediul Societatii sau transmis electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 10:00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:
a) personal, in cadrul AGOA – vot direct;
b) prin reprezentant cu procura speciala sau generala;
c) prin corespondenta.
Votul direct
Se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) in cazul persoanelor fizice – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
b) in cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
- certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
- actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare.
Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane. Procura speciala va fi transmisa la sediul Societatii sau electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 10:00 (ora Romaniei).
Documente ce insotesc procura speciala:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b) pentru actionari persoane juridice:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legaturacu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Formularul procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: http://www.lifeishard.ro/;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in formaactualizata;
c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al LIFE IS HARD S.A., sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al LIFE IS HARD S.A., al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
c) este un angajat sau auditor al LIFE IS HARD S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, judetul Cluj, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 22.04.2017, ora 10:00 (ora Romaniei), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului.
Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de LIFE IS HARD S.A., facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora;
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c) pentru actionari persoane juridice:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestacalitatea de reprezentant legal al actionarului.
Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la LIFE IS HARD S.A. (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: http://www.lifeishard.ro/.
Votul prin corespondenta prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta
Votarea actionarilor in cadrul AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie:
(i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii fie
(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@lifeishard.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 22.04.2017, ora 10:00 (ora Romaniei).
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal);
b) pentru actionari persoane juridice:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale si care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Formularul buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate dacase vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
Formularul actualizat al buletinului de vot prin corespondenta, ce include ordinea de zi modificata a AGOA va fi pus la dispozitia actionarilor la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele de prezentare.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.
Procurile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.
Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu in data de 22.04.2017, ora 10:00; in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de actionarii Societatii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 11.04.2017.
Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul Societatii, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea ”pentru”, ”impotriva” ori ”abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii.
In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se vor face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic, la adresa de e-mail sus-mentionata, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in presa.
Toate solicitarile vor indeplini conditiile de forma mentionate mai sus ca fiind necesare in vederea punerii la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei (vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant al semnatarilor). Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 10:00 Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de societate daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea adunarii se pot obtine de la sediul Societatii acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin e-mail: office@lifeishard.ro, la adresa http://www.lifeishard.ro.
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A.
Administratorul unic al Societatii LIFE IS HARD - S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1403/2004, cod de inregistrare fiscala RO16336490, cu sediul situat in Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, judetul Cluj, (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile Legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 6/2009, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii.
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societatii, in data de 24.04.2017 ora 11:30, la INVEST CAFFE, din Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 7, ap 1, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.04.2017, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 25.04.2017 ora 11:30, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
ORDINEA DE ZI
Punctul 1: Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii LIFE IS HARD - S.A, prin emisiunea a 280.000 de noi actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, alocate cu titlu gratuit in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare stabilita de AGEA. Rata de alocare a actiunilor este de o actiune nou emisa la cinci actiuni detinute la data de inregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea unei cote parti in cuantum de 280.000 lei, din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare incheiata la 31 decembrie 2016.
Punctul 2: Aprobarea prelunigirii/refinantarii liniei de credit deschise la ALPHA BANK SA pentru o durata suplimentara de 12 luni, respectiv pana la data de 8 decembrie 2018. Discutia se poarta asupra liniei de credit in valoare de 450.000 lei, aprobata de institutia de credit ALPHA BANK SA in baza Contractului de creditare nr 383/18.12.2015
In cazul in care nu se ajunge la un acord cu banca, Societatea, prin Administratorul Unic va putea contracta o noua linie de credit de la o alta institutie bancara in limita a maxim 100.000 Euro sau contravaloarea in lei.
Punctul 3: Discutarea si aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii prin completarea obiectelor secundare de activitate cu urmatoarele activitati, clasificate potrivit CAEN dupa cum urmeaza:
- CAEN 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
- CAEN 7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- CAEN 7312 Servicii de reprezentare media
- CAEN 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
Punctul 4: Aprobarea datei de 04.08.2017 ca data de inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile de alocare a actiunilor nou emise si asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinar a Actionarilor, a ex-date in data de 03.08.2017 si a datei platii in data de 07.08.2017.
Punctul 5: Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a d-nului Erik Barna, Administrator Unic al societatii, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii pentru data de 25.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.
Materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare al Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: http://www.lifeishard.ro/. Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@lifeishard.ro, prin fax, la numarul +40 378 107 275, sau prin curier la adresa sediului societatii, in acest ultim caz platind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.
Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 11.04.2017 (data de referinta) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.
Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus (prin posta sau curier) la sediul Societatii sau transmis electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 11:30, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA si pot vota dupa cum urmeaza:
a) personal, in cadrul AGEA – vot direct;
b) prin reprezentant cu procura speciala sau generala;
c) prin corespondenta.
Votul direct se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) in cazul persoanelor fizice – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
b) in cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
- certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
- actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale: o imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare.
Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane. Procura speciala va fi transmisa la sediul Societatii sau electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 11:30 (ora Romaniei).
Documente ce insotesc procura speciala:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b) pentru actionari persoane juridice:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legaturacu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Formularul procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: http://www.lifeishard.ro/;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in formaactualizata;
c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al LIFE IS HARD S.A., sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al LIFE IS HARD S.A., al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
c) este un angajat sau auditor al LIFE IS HARD S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, judetul Cluj, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 22.04.2017, ora 11:30 (ora Romaniei), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului.
Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de LIFE IS HARD S.A., facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora;
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c) pentru actionari persoane juridice:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestacalitatea de reprezentant legal al actionarului.
Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la LIFE IS HARD S.A. (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: http://www.lifeishard.ro/.
Votul prin corespondenta prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta
Votarea actionarilor in cadrul AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie:
(i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii fie
(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@lifeishard.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 22.04.2017, ora 11:30 (ora Romaniei).
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal);
b) pentru actionari persoane juridice:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale si care sa permit identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Formularul buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate dacase vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
Formularul actualizat al buletinului de vot prin corespondenta, ce include ordinea de zi modificata a AGEA va fi pus la dispozitia actionarilor la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele de prezentare.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.
Procurile vor fi verificate si de catre secretarul AGEA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.
Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu in data de 22.04.2017, ora 11:30; in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de actionarii Societatii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 11.04.2017.
Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul Societatii, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea ”pentru”, ”impotriva” ori ”abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii.
In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se vor face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic, la adresa de e-mail sus-mentionata, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in presa.
Toate solicitarile vor indeplini conditiile de forma mentionate mai sus ca fiind necesare in vederea punerii la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei (vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant al semnatarilor). Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 11:30 Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de societate daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea adunarii se pot obtine de la sediul Societatii acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin e-mail: office@lifeishard.ro, la adresa http://www.lifeishard.ro.
LIFE IS HARD S.A
Prin Administrator Unic
BARNA ERIK