Decizia Consiliului de Administratie 11.10.2017

Nr 15/11.10.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11.10.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie al MED LIFE S.A.

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, MED LIFE S.A. informeaza investitorii cu privire la :

Decizia Consiliului de Administratie al MED LIFE S.A.

din data de 11 octombrie 2017.

Decizia este prezentata in anexa prezentului raport curent.

__________________

Mihail Marcu

Director General

Decizia Consiliului de Administratie al MED LIFE S.A.

Nr. 1 din data de 11.10.2017

Consiliul de Administratie al MED LIFE S.A. societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035 (numita in continuare "Societatea" sau "Med Life"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 141 din Legea nr. 31/1990 privind societatile astfel cum a fost ulterior republicata si modificata ("Legea privind Societatile") si a art. 16.1 din Actul Constitutiv al Societatii ("Sedinta"),

legal si statutar intrunit potrivit art. 16.5 din Actul Constitutiv al Societatii, astazi, 11.10.2017, ora 15:00, la prima convocare, la sediul Societatii din Calea Grivitei nr. 365, sector 1 cu respectarea formalitatilor de convocare prevazute de Actul Constitutiv al Societatii si de Legea privind Societatile,

in prezenta personala a tuturor celor sapte membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv:

(i)          Dl. Mihail Marcu;

(ii)        Dna. Ana Maria Mihaescu;

(iii)      Dl. Dorin Preda;

(iv)       Dl. Nicolae Marcu;

(v)         Dl. Marius Leonard Gherghina;

(vi)       Dl. Ion Nicolae Scorei;

(vii)     Dl. Dimitrie Pelinescu-Onciul,

Avand in vedere:

1.       Hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 1 din data de 13.09.2017 publicata in M. Of. nr. 3394 din data de 19.09.2017  ("Hotararea AGEA"), prin care:

1.1.              Consiliul de Administratie al Societatii a fost autorizat pentru a majora capitalul social al Societatii prin aport in numerar, cu suma maxima de 650.000 RON, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni noi, fara ca numarul total al actiunilor noi sa depaseasca 2.600.000 de actiuni, respectiv de la valoarea actuala de 5.023.000 RON pana la valoarea maxima a capitalului social de 5.673.000 RON, pentru o perioada de 3 ani de la data adoptarii hotararii AGEA,

1.2.              Consiliului de Administratie al Societatii i-au fost delegate toate atributiile in ceea ce priveste decizia privind majorarea de capital social si implementarea majorarii de capital social mentionata la punctul 1.1 de mai sus.

2.       Art. 9.5 din Actul Constitutiv al Societatii,

3.       Art. 220¹ din Legea privind Societatile, art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, art. 130 si art. 131² din Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,

Aproba, cu unanimitate de voturi pentru,

1.       Majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar varsat in RON, cu suma maxima de 650.000 RON, de la valoarea actuala de 5.023.000 RON pana la valoarea maxima de 5.673.000 RON, in urmatoarele conditii ("Majorarea de Capital Social"):

1.1.     Majorarea de Capital Social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 2.600.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON/actiune.

1.2.     Majorarea de Capital Social realizeaza prin:

(a)          oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare, 27.10.2017 aferenta Majorarii de Capital Social;

(b)          actiunile nou-emise ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii drepturilor de preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, adica o oferta publica exceptata de la obligatia intocmirii si publicarii unui prospect conform art. 16 alin (3) lit. (a) din Legea 24/2017 si art. 15 alin (1) Regulamentul CNVM nr. 1/2006  ("Plasamentul Privat");

(c)          in cazul in care actiunile nou emise ramase nu vor fi subscrise integral nici in cadrul Plasamentului Privat, Consiliul de Administratie va anula respectivele actiuni ramase nesubscrise prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea efectiva a Majorarii de Capital Social sa fie determinata prin raportare la actiunile noi efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la literele (a) si (b) de mai sus.

1.3.     Pretul de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor Med Life ca actionar la data de inregistrare va fi stabilit astfel:

(a)          In prospectul pentru emisiunea de drepturi de preferinta aferente actiunilor emise in cadrul Majorarii de Capital Social va fi indicat pretul maxim la care actionarii inregistrati in registrul actionarilor Med Life ca actionari la data de inregistrare isi vor putea exercita dreptul de preferinta ("Pretul Maxim").

(b)          Pretul final de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi anuntat la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta ("Pretul Final").

(c)          Pretul Final va fi mai mic decat sau egal cu Pretul Maxim. In cazul in care Pretul Final va fi mai mic decat Pretul Maxim, actionarilor care au subscris in cadrul exercitarii dreptului de preferinta le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre Pretul Maxim si Pretul Final in conditiile stabilite in prospect.

1.4.     Pretul de emisiune pentru actiunile nou-emise ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta si care vor fi oferite spre vanzare in cadrul Plasamentului Privat va fi determinat ca urmare a unui proces de bookbuilding in cadrul Plasamentului Privat si va fi aprobat de Consiliul de Administratie inainte de realizarea efectiva a plasamentului. Pretul de emisiune pentru actiunile nou-emise ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta si care vor fi oferite spre vanzare in cadrul Plasamentului Privat va fi, conform prevederilor legale aplicabile, mai mare decat pretul de subscriere al actiunilor de catre detinatorii de drepturi de preferinta.

1.5.     Numarul drepturilor de preferinta este de 20.092.000 drepturi de preferinta. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la respectiva data de inregistrare.

1.6.     Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 7,72769 de drepturi de preferinta. Un actionar al Societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (7,72769). In cazul in care din aplicarea algoritmului matematic rezulta fractiuni de actiuni noi care pot fi subscrise in cadrul dreptului de preferinta, se va aplica rotunjirea numarului maxim de actiuni noi la intregul inferior.

1.7.     Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul pentru emisiunea de drepturi de preferinta aferente actiunilor emise in cadrul Majorarii de Capital Social cu acordarea dreptului de preferinta, cu aport in numerar si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei sau a prezentei decizii a Consiliului de Administratie.

1.8.     Majorarea de Capital Social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de crestere si dezvoltare ale Societatii prin continuarea extinderii ofertei de servicii si a nivelului de acoperire geografica. Prin Majorarea de Capital Social Med Life doreste sa isi asigure o sursa de finantare (partiala) pentru cresterea organica si pentru eventuale viitoare achizitii.

2.       Toate detaliile necesare actionarilor pentru exercitarea dreptului de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, modalitatea de plata a actiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse in prospectul proportionat care va fi elaborat de Med Life, aprobat de Consiliul de Administratie si aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmand ca acest prospect sa fie publicat inainte de inceperea efectiva a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

3.       In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

(i)                   Datei de 27.10.2017 ca data de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei decizii, respectiv a actionarilor care detin drepturi de preferinta;

(ii)                 Datei de 26.10.2017, ca ex date,

(iii)                Datei de 30.10.2017, ca data platii.

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi, 11.10.2017, intr-un numar de 3 exemplare originale, fiecare avand un numar de 5 (cinci) pagini.