Nr. 104/21.10.2020
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 21.10.2020
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
EXTRAS din DECIZIILE Consiliului de Administratie al MED LIFE S.A.
nr. 1 din data de 20.10.2020
Societatea doreste sa-si informeze actionarii si investitorii ca, prin hotarare a Consiliului de Administratie al Societatii adoptata in data de 20 octombrie 2020, s-au decis urmatoarele:
Avand in vedere performantele inregistrate de echipa actuala de management, pe parcursul mandatului curent si luand in calcul necesitatea asigurarii continuitatii desfasurarii activitatii societatii, in conditii optime in contextul in care mandatele directorilor executivi actuali expira in luna decembrie 2020, administratorii au adoptat, prin votul „pentru”:
· Unanim exprimat al tuturor administratorilor, cu privire la decizia 3 de pe ordinea de zi
· Al unui numar de 4 (patru) din cei 7 (sapte) administratori, cu privire la deciziile 1 si 2 de pe ordinea de zi, dl. Marcu Mihail, dl. Marcu Nicolae si dl. Dorin Preda abtinandu-se de la a isi exprima votul cu privire la deciziile respective, urmatoarele decizii:
Decizia 1 – Numirea:
- domnului MARCU MIHAIL in calitate de Director General si Membru in Comitetul Executiv;
- domnului MARCU NICOLAE in calitate de Director de Sanatate si Operatiuni si Membru in Comitetul Executiv;
- domnului PREDA DORIN, in calitate de Director de Finante si Trezorerie si Membru in Comitetul Executiv;
- doamnei FIRU VERA, in calitate de Director Economic si Membru in Comitetul Executiv;
- domnului LUNGU ADRIAN-PAUL, in calitate de Director Financiar si Membru in Comitetul Executiv;
- doamnei DOGARU MIRELA, in calitate de Director Corporate si Membru in Comitetul Executiv;
- doamnei DURIGU GEANINA-NICOLETA, in calitate de Director pe Divizia de Laboratoare si Membru in Comitetul Executiv;
- doamnei ILEA-BRATES MARIANA, in calitate de Director Aprovizionare si Membru in Comitetul Executiv;
- doamnei CHIRIAC LARISA, in calitate de Director Medical si Membru in Comitetul Executiv si
- domnului PETRESCU RADU, in calitate de Director de Resurse Umane si Membru in Comitetul Executiv,
pentru o perioada de 4 ani, respectiv pentru perioada cuprinsa intre data de 21.10.2020 si data de 21.10.2024.
Decizia 2 – dispozitiile contractelor de mandat actuale ale directorilor executivi raman neschimbate, doar durata acestora urmand a fi prelungita, prin incheierea unui act aditional la contract.
Decizia 3 – Imputernicirea doamnei Iulia Malis pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a deciziilor luate.
_________________
Mihail Marcu
Director General