Nr. 36/9.10.2018
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 9.10.2018
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, MED LIFE S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.
din data de 8 octombrie 2018
Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.
__________________
Mihail Marcu
Director General
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1 / 08.10.2018
Adunarea generală extraordinară a acționarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5 RON (denumită în continuare, "Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 și art. 16 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3345/31.08.2018 și în ziarul "Bursa", ediția din 31.08.2018, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 34 din data de 31.08.2018,
Legal şi statutar întrunită în data de 08.10.2018, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala "Paris Rive Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", situat în str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 31 acționari care dețin un număr de 18.143.101 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,93% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,93% din capitalul social al Societății,
HOTĂRĂŞTE
-
Cu un număr total de 18.143.101 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 81,93% din capitalul social al Societății și 81,93% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 18.142.828 voturi "pentru" reprezentând 99,9985% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" și 273 "abțineri" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare
se aprobă
Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a negocia cu Banca Comercială Română S.A., precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., prelungirea duratei de rambursare, rearanjarea termenilor și condițiilor aferente, refinanțarea facilităților existente și majorarea limitei de credit, până la un prag maximal de 80 Milioane Euro, precum și termenii și condițiile contractelor de ipotecă prin care se vor garanta obligațiile de rambursare ale finanțării, în ceea ce privește Contractul de facilitate de Credit încheiat la data de 2 martie 2016, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A. și Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., în calitate de Împrumutați Originali și Banca Comercială Română S.A., în calitate de Agent și Împrumutător, BRD – Groupe Société Générale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de Împrumutători, cu scopul, printre altele, de a achiziționa acțiuni / părți sociale în societăți noi, precum și pentru achiziții suplimentare de acțiuni / părți sociale în societățile grupului.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă
Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă
Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă
Data de 29.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.
Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 08.10.2018.
Preşedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Dragoș Adrian Dună
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 2 / 08.10.2018
Adunarea generală extraordinară a acționarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5 RON (denumită în continuare, "Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 și art. 16 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3345/31.08.2018 și în ziarul "Bursa", ediția din 31.08.2018, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 34 din data de 31.08.2018,
Legal şi statutar întrunită în data de 08.10.2018, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala "Paris Rive Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", situat în str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 31 acționari care dețin un număr de 18.143.101 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,93% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,93% din capitalul social al Societății,
Având în vedere punctele 2 și 4 de pe ordinea de zi inclusă în convocatorul Adunării, precum și Nota Consiliului de Administrație al Societății referitoare la răscumpărarea de acțiuni proprii, respectiv propunerea aprobării unui program de răscumpărare de către Societate a unui număr de acțiuni proprii care vor fi oferite către actuali sau foști angajați sau actuali sau foști membri ai conducerii unor filiale ale Societății ("Destinatarii Programului") care au și calitatea de acționari/asociați ai acestor filiale, în schimbul acțiunilor/părților sociale deținute de Destinatarii Programului în respectivele filiale
HOTĂRĂŞTE
-
Cu un număr total de 18.143.101 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 81,93% din capitalul social al Societății și 81,93% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 17.029.136 voturi "pentru" reprezentând 93,86% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.113.965 voturi "împotrivă" reprezentând 6,14% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"
se aprobă
Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 868.000 acțiuni proprii, pentru o perioada maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 10 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății. Un număr de maximum 868.000 acțiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății.
-
Cu un număr total de 18.143.101 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 81,93% din capitalul social al Societății și 81,93% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 17.029.136 voturi "pentru" reprezentând 93,86% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.113.965 voturi "împotrivă" reprezentând 6,14% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"
se aprobă
Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului de mai sus. Consiliul de administrație este împuternicit să decidă inclusiv schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă
Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă
Data de 29.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.
Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 08.10.2018.
Preşedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Dragoș Adrian Dună