joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMCAB SA - MCAB

Neintrunire cvorum AGOA 22.05.2017

Data Publicare: 22.05.2017 13:32:06

Cod IRIS: D3FB9

 

 

 

Catre:   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

              BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

 

 

RAPORT CURENT

Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006

si Legea nr. 297/2004

 

 

DATA RAPORTULUI: 5/22.05.2017

 

 

Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCAB S.A.

Numarul de telefon: 0265 312 540; fax: 0265 312 551

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7947193

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J26/764/1995

Capital social subscris si varsat: 23.465.165 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

 

 

Eveniment important de raportat (in conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (a) Reg. CNVM 1/2006):

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMCAB S.A, convocata in conformitate cu prevederile legale si statutare, nu s-a desfasurat la prima convocare – 22.05.2017, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute de Actul constitutiv al societatii.                    

 

Atasat procesul verbal al sedintei.

 

RTZ & Partners SPRL, prin Gabriela Banut, Practician in insolventa

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

ROMCAB S.A. – in insolventa, in insolvency, en procedure collective

 

Incheiat  azi,  22.05.2017,  in sedinta A.G.A. Ordinara desfasurata la sediul societatii, situat in Targu-Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mures, avand urmatoarea ordine de zi:

 

1.     Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016, inaintat si semnat de catre administratorul special.

 

2.     Prezentarea raportului auditorului financiar extern in legatura cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2016.

 

3.     Aprobarea contului de profit si pierdere aferent exercitiului financiar 2016 inaintat si semnat de administratorul special, conform propunerii administratorului special.

 

4.     Prezentare planului de afaceri si a bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017, inaintate si semnate de administratorul special.

 

5.     Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, in vederea aprobarii acestuia de catre Comitetul Creditorilor.

 

6.     Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 12.06.2017.

 

Sedinta adunarii este deschisa si prezidata de RTZ & Partners S.P.R.L. (prin practician in insolventa Gabriela Banut), in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A, care constata faptul ca la adunare nu participa niciun actionar. In timpul redactarii prezentului proces-verbal al sedintei, anume la ora 12.10 p.m., se constata ca la sedinta se prezinta dl. Ignat Petre care arata ca este actionar al ROMCAB SA cu un numar de 3.000 actiuni.

Verificand Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de ROMCAB SA la data 12 Mai 2017, astfel cum aceasta a fost comunicata de Depozitarul Central S.A., se constata ca dl. Ignat Petre nu figureaza ca actionar al ROMCAB SA, prin urmare dlui. Ignat Petre i s-a comunicat acest lucru de catre administratorului judiciar.

 

Totodata, administratorul judiciar constata ca la data de 19.05.2017, sub nr. 3633, a fost inregistrata la sediul ROMCAB SA Procura Speciala, prin care dl. Toanchina Ioan Victor, actionar al ROMCAB SA cu un numar de 1.000 actiuni, il numeste pe dl. Paul Dan Viorel, posesor al CI seria RR nr. 630381, avand CNP 1680404441561, reprezentant al sau in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor ce va avea loc in data de 22.05.2017 ora 12.00 la sediul social al societatii, sau in data de 23.05.2017 (aceeasi ora si loc), data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor sale inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

 

1.              Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016, inaintat si semnat de catre administratorul special – vot impotriva.

 

2.              Prezentarea raportului auditorului financiar extern in legatura cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2016 – vot impotriva.

 

3.              Aprobarea contului de profit si pierdere aferent exercitiului financiar 2016 inaintat si semnat de administratorul special, conform propunerii administratorului special – vot impotriva.

 

4.              Prezentare planului de afaceri si a bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017, inaintate si semnate de administratorul special – vot impotriva.

 

5.              Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, in vederea aprobarii acestuia de catre Comitetul Creditorilor – vot impotriva.

 

6.              Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 12.06.2017 – vot pentru.

 

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, „Dupa deschiderea procedurii si numirea administratorului special, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor isi suspenda activitatea si se va putea intruni, la convocarea administratorului judiciar, in cazurile expres si limitativ prevazute de prezenta lege.”

Totodata, conform prevederilor art. 58, alin. (1), lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, „Principalele atributii ale administratorului judiciar, in cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica”.

 

Se constata ca publicitatea convocarii a fost facuta in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1260/18.04.2017 si in ziarul Zi de Zi Mures nr. 3027/19.04.2017, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab SA.

 

Potrivit art. 13, ultimul paragraf, din Actul Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab SA:

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotariri cu majoritatea voturilor exprimate.

Prin urmare, raportat la neindeplinirea cvorumului necesar, stabilit prin Actul Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab SA, se constata ca prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor nu se poate desfasura.

Se anexeaza prezentului proces-verbal convocatorul publicat in Monitorul Oficial si in ziarul Zi de Zi.

Prezentul proces-verbal este intocmit in doua exemplare si va fi trecut in Registrul proceselor-verbale ale AGA.

 

 

 

ADMINISTRATOR JUDICIAR

 

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

 

Prin

 

Practician in Insolventa

 

Gabriela Banut

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.