joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMCAB SA - MCAB

Convocare AGAO 22/23.05.2017

Data Publicare: 18.04.2017 17:30:06

Cod IRIS: 8FF16

 

 

            Subscrisa RTZ & Partners SPRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, a fost desemnata in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A., (in insolventa, in insolvency, en procedure collective), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J 26/764/1995, prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente. In aceasta calitate, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONVOACA

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a actionarilor ROMCAB S.A. pentru data de 22.05.2017, ora 12.00, la sediul S.C. ROMCAB S.A, din Targu-Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mures, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 12.05.2017.

 

cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

 

1.      Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016, inaintat si semnat de catre administratorul special.

 

2.      Prezentarea raportului auditorului financiar extern in legatura cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2016.

 

3.      Aprobarea contului de profit si pierdere aferent exercitiului financiar 2016 inaintat si semnat de administratorul special, conform propunerii administratorului special.

 

4.      Prezentare planului de afaceri si a bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017, inaintate si semnate de administratorul special.

 

5.      Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, in vederea aprobarii acestuia de catre Comitetul Creditorilor.

 

6.      Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 12.06.2017.

 

In cazul in care Adunarea Generala nu este statutara la data de 22.05.2017, aceasta este convocata pentru data de 23.05.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale este 12.06.2017.

In ceea ce priveste documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi, responsabil pentru acestea este administratorul special al Romcab SA.

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventaDupa deschiderea procedurii si numirea administratorului special, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor isi suspenda activitatea si se va putea intruni, la convocarea administratorului judiciar, in cazurile expres si limitativ prevazute de prezenta lege.”

Totodata, conform prevederilor art. 58 al. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa „Principalele atributii ale administratorului judiciar, in cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica”.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; si

ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din Tirgu-Mures, strada Voinicenilor 35 sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 03.05.2017, ora 17.00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.05.2017”.

(3)Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit.i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 03.05.2017 ora 17.00.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in mod direct sau pe website-ul societatii www.romcab.ro. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail, romcab@romcab.ro.

Actionarii pot participa la adunarea generala ordinara personal sau prin reprezentanti in baza unei procuri speciale sau generale. Actionarul poate da imputernicirea atat unei persoane fizice, cat si unei persoane juridice.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de 19.04.2017 pe website-ul S.C. Romcab S.A. www.romcab.ro, sectiune Actionariat-2017-AGOA 22/23.05.2017- Procura speciala. Dupa completare si semnare, un exemplar in original, insotit de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune/expedia prin posta la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de 19.05.2017 ora 17.00.

Actionarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale si prin mijloace electronice, in scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.ro, pana la data de 19.05.2017, ora 17.00, cu conditia ca aceasta sa contina semnatura electronica extinsa a actionarului. Procura speciala transmisa electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata va fi predata societatii in original in ziua Adunarii Generale a Actionarilor.

Revocarea de catre actionari a mandatului acordat prin procura speciala sau generala va putea fi transmisa in aceeasi modalitate, respectiv pe e-mail la adresa romcab@romcab.ro, cu conditia ca contina semnatura electronica extinsa a actionarului.

Imputernicirea generala poate fi acordata de catre actionar pentru o perioada care nu va depasi 3 ani si va permite imputernicitului sau sa voteze toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unei societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M, institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, sau unei entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare, sau unui avocat.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, in conditiile mai sus mentionate, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 6/2009 C.N.V.M (art. 15^1), este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului;

b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia mentionata la litera b) trebuie depusa la Societate in original, semnata si dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se va depune la societate odata cu imputernicirea generala.

Imputernicirea generala, daca este la prima utilizare, se va depune/expedia prin posta, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, insotita de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de 19.05.2017 ora 17.00.

Actionarii au posibilitatea exprimarii votului lor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea prin posta la sediul societatii, in original, a formularului de vot prin corespondeta pus la dispozitie de catre societate. Votul prin corespondenta va fi transmis in original la sediul societatii pana la data de 19.05.2017, ora 17.00, va fi semnat de catre actionar sau de catre reprezentantul sau legal si va fi insotit de o copie a actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atesta calitatea de reprezentant al actionarului persoana juridica. Formularul de vot prin corespondenta va fi pus la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii incepand cu data de 19.04.2017.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de referinta 12.05.2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis in urma verificarii identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate si pasaport pentru cetatenii straini) sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare vor putea fi consultate pe site-ul societatii www.romcab.ro, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 19.04.2017.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Romcab S.A. sau al administratorului judiciar.

 

RTZ & PARTNERS SPRL

Practician in Insolventa

Gabriela Banut

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.