Subscrisa RTZ & Partners SPRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, a fost desemnata in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A., (in insolventa, in insolvency, en procedure collective), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J 26/764/1995, prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente. In aceasta calitate, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, va inaintam prezentul:
C O N V O C A T O R
RTZ & PARTNERS SPRL, cu sediul in Municipiul Cluj -Napoca, Str. Calea Turzii, nr. 74-76, Et. II, Jud. Cluj, cod identificare fiscala RO 28531126, in calitate de administrator judiciar al debitoarei ROMCAB S.A., cu sediul in Romania, Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si nr. de inregistrare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mures J 26/764/1995, capital social subscris si varsat 23.465.165 lei,
In temeiul dispozitiilor Incheierii de sedinta nr. 26/2017, privind deschiderea procedurii generale a insolventei, pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in Dosar nr. 50/1371/2017, a prevederilor art. 53 alin (1) - (2) si ale art. 54 din Legea nr 85/2014, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor Actului Constitutiv Reactualizat la data de 28.11.2016 al ROMCAB SA,
Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMCAB S.A. pentru data de 27.03.2017, ora 12.00, la sediul societatii ROMCAB S.A. din Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 17.03.2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Desemnarea ADMINISTRATORULUI SPECIAL;
2. Aprobarea remuneratiei administratorului special desemnat;
3. Mandatarea Administratorului Special desemnat sa efectueze toate demersurile legale pentru efectuarea formalitatilor in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures, privind mentiunea desemnarii sale.
4. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 14.04.2017.
In cazul in care Adunarea Generala nu este statutara la data de 27.03.2017, aceasta este convocata pentru data de 28.03.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Mentionam ca potrivit prevederilor art. 53 alin. 2 din Legea 85/2014 „Daca adunarea asociatilor/actionarilor/membrilor, convocata potrivit alin. (1), nu desemneaza un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii/membrii sunt decazuti din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special.” De asemenea, precizam ca societatea va fi decazuta din drepturile recunoscute in favoarea administratorului special potrivit prevederilor art. 56 din Legea 85/2014, drepturi care se pot exercita doar de acesta, in cazul in care un administrator special nu este desemnat.
Data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale este 14.04.2017.
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; si
ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din Tirgu-Mures, strada Voinicenilor 35 sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10.03.2017, ora 17.00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.03.2017.”
(3)Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit.i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 10.03.2017 ora 17.00.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in mod direct sau pe website-ul societatii www.romcab.ro . Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail, romcab@romcab.ro.
Actionarii pot participa la adunarea generala ordinara personal sau prin reprezentanti in baza unei procuri speciale sau generale. Actionarul poate da imputernicirea atat unei persoane fizice, cat si unei persoane juridice.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de 23.02.2017 pe website-ul S.C. Romcab S.A. www.romcab.ro, sectiune Actionariat-2017-AGOA 27/28.03.2017- Procura speciala. Dupa completare si semnare, un exemplar in original, insotit de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune/expedia prin posta la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de 24.03.2017 ora 17.00.
Actionarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale si prin mijloace electronice, in scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.ro, pana la data de 24.03.2017, ora 17.00, cu conditia ca aceasta sa contina semnatura electronica extinsa a actionarului. Procura speciala transmisa electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata va fi predata societatii in original in ziua Adunarii Generale a Actionarilor.
Revocarea de catre actionari a mandatului acordat prin procura speciala sau generala va putea fi transmisa in aceeasi modalitate, respectiv pe e-mail la adresa romcab@romcab.ro, cu conditia ca contina semnatura electronica extinsa a actionarului.
Imputernicirea generala poate fi acordata de catre actionar pentru o perioada care nu va depasi 3 ani si va permite imputernicitului sau sa voteze toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unei societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M, institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, sau unei entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare, sau unui avocat.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, in conditiile mai sus mentionate, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 6/2009 C.N.V.M (art. 15^1), este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului;
b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia mentionata la litera b) trebuie depusa la Societate in original, semnata si dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se va depune la societate odata cu imputernicirea generala.
Imputernicirea generala, daca este la prima utilizare, se va depune/expedia prin posta, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, insotita de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de 24.03.2017 ora 17.00.
Actionarii au posibilitatea exprimarii votului lor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea prin posta la sediul societatii, in original, a formularului de vot prin corespondeta pus la dispozitie de catre societate. Votul prin corespondenta va fi transmis in original la sediul societatii pana la data de 24.03.2017, ora 17.00, va fi semnat de catre actionar sau de catre reprezentantul sau legal si va fi insotit de o copie a actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atesta calitatea de reprezentant al actionarului persoana juridica. Formularul de vot prin corespondenta va fi pus la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii incepand cu data de 23.02.2017.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de referinta 17.03.2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis in urma verificarii identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate si pasaport pentru cetatenii straini) sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta.
Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare vor putea fi consultate pe site-ul societatii www.romcab.ro, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 23.02.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Romcab S.A. sau al administratorului judiciar.
RTZ & PARTNERS SPRL
Practician in Insolventa
Gabriela Banut