joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA FINA SA - MECE

Convocare AGA Anuala 27.04.2017

Data Publicare: 23.03.2017 10:19:37

Cod IRIS: 2AFC0

 

  

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

  

Data raportului: 23.03.2017 

Denumirea unitatii emitente: MECANICA FINA SA

Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI

Numarul de telefon / fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 655

Numar de ordine in Registrul Comertului : J / 40 / 2353 / 1991

Capital social subscris si varsat : 9.264.890 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

I.              EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

 

a)    Schimbari in controlul asupra societatii: Nu este cazul.

b)    Achizitii sau instrainari substantiale de active: Nu este cazul.

c)    Procedura falimentului: Nu este cazul.

d)    Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul

e)    Alte evenimente: CONVOCARE A.G.A.

 

CONVOCATOR 

 

 

            Urmare deliberarilor din cadrul sedintei desfasurate in data de 22.03.2017, Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA, persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, telefon 0212520085 / 0212523121, fax 0212523118, e-mail office@mecanicafina.ro, web: www.mecanicafina.ro,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40 / 2353 / 1991, cod unic de inregistrare 655, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2017, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2017, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

             1. Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016;

             2. Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2016;

             3. Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 si aprobarea repartizarii profitului net la fondul de rezerva, in limita prevazuta de lege si la fondul de dezvoltare (alte rezerve – surse proprii de finantare);

             4. Aprobarea raportului anual 2016 intocmit conform dispozitiilor legislatiei pietei de capital;

            5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2017;

            6. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs;

            7.  Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli / programului de activitate pe anul 2017;

            8. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a datei de 16.05.2017 si ca „ex date” a datei  de 15.05.2017.

 

            In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in data de 28.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

            Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2017 (data de referinta) vor  putea  participa si  vota in  cadrul adunarii generale.

            Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice  reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul  de  procura speciala poate  fi  obtinut de la sediul Societatii incepand  cu data de 27.03.2017 si de pe site-ul acesteia: www.mecanicafina.ro fiind disponibil in  limba romana si engleza.

            Procura  speciala sau generala, se va intocmi in trei  exemplare originale (unul pentru  societate, unul  pentru  mandant, unul  pentru  mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a  certificatului de  inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al  actionarului  reprezentat, vor fi depuse/transmise  in  original la  sediul Societatii sau  transmise prin  e-mail cu  semnatura  electronica extinsa la adresa office@mecanicafina.ro si redactate fie  in  limba  romana fie  in  limba  engleza, pana  la  data de 25.04.2017, ora 10.00.

            In cazul procurii speciale / generale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala/generala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar, (iii) procura speciala este semnata de actionar.

            La data adunarii, la  intrarea in  sala de  sedinta a  adunarii  generale, reprezentantul  desemnat va  preda originalul  procurii in cazul in  care  aceasta a  fost  transmisa prin e-mail cu  semnatura  electronica incorporata si  o  copie a  actelor sale  de  identificare.  

            Unul  sau  mai  multi  actionari reprezentand individual sau  impreuna, cel  putin 5% din  capitalul social, au  dreptul de a  introduce puncte  pe  ordinea  de  zi a  adunarii  generale.

 Calitatea  de  actionar al  societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale  actelor  de  identificare valabile ale  initiatorilor. Acestea se refera la actele de  identitate (buletin/carte  de  identitate) in  cazul  persoanelor  fizice si certificatele de  inmatriculare si  constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii  de  reprezentanti legali pentru  persoanele juridice actionari ai Societatii.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

             Propunerile privind  introducerea de  puncte  noi pe  ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe  ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 10.04.2017, ora 10.00, in  plic  inchis, cu  mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA A  ACTIONARILOR” sau  transmise prin  e-mail, cu  semnatura electronica  incorporata conform Legii  nr. 455/2001, privind  semnatura electronica, in  acelasi  termen la  adresa: office@mecanicafina.ro mentionand la  subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA A  ACTIONARILOR”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in privinta propunerilor de  introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru  fiecare  punct propus de  initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus  spre  adoptare de adunarea  generala.

            Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii: www.mecanicafina.ro  incepand cu data de 14.04.2017.

            Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

            Actionarii inregistrati la  data  de  referinta in  registrul actionarilor au  posibilitatea de  a vota prin  corespondenta,  inainte de data sedintei adunarilor prin  utilizarea formularului de  vot  prin  corespondenta.

Formularul  de  vot  prin  corespondenta, impreuna cu  copia actului  de  identitate si/sau a  certificatului de  inregistrare  si  a  certificatului  constatator emis  de  ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi  transmise Societatii, in  original, la sediul  acesteia sau  prin  e-mail, cu  semnatura  electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa office@mecanicafina.ro pana la data de 25.04.2017 ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie  in  limba  romana fie  in  limba  engleza.

            Actionarii care au  votat  prin procuri speciale sau  buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 25.04.2017, ora 10.00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

            Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2017 la sediul societatii si pe website-ul societatii la adresa: www.mecanicafina.ro.

            Verificarea / centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale va fi realizata de o comisie  tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din  persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise  pe  ordinea  de zi a adunarii generale.

            Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

                                                                       Presedintele Consiliului de Administratie – Director General,                                                                                                        

                                                                                                                     Mollo Sergio

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.