joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA FINA SA - MECE

Convocare AGAO 16.03.2018

Data Publicare: 12.02.2018 13:53:07

Cod IRIS: 2163B

  

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006  

Data raportului: 12.02.2018

Denumirea unitatii emitente: MECANICA FINA SA

Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI

Numarul de telefon / fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 655

Numar de ordine in Registrul Comertului : J / 40 / 2353 / 1991

Capital social subscris si varsat : 9.264.890 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

 

I.              EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

 

a)    Schimbari in controlul asupra societatii: Nu este cazul.

b)    Achizitii sau instrainari substantiale de active: Nu este cazul.

c)    Procedura falimentului: Nu este cazul.

d)    Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul

e)    Alte evenimente: CONVOCARE A.G.A.

 

 CONVOCATOR

ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA

 A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA

            Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA, cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2353/1991, CUI 655 ("Societatea"), intrunit in sedinta in data de 09.02.2018,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA pentru data de 16.03.2018, orele 1000, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 02.03.2018 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1.     Realegerea ca auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani, incepand cu data de 16.03.2018, a societatii BDO AUDIT SRL cu sediul social in Bucuresti, sectorul 3, strada Invingatorilor nr. 24, etajele 1, 2, 3 si 4, avand cod unic de inregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40/22485/1994.

2.    Aprobarea datei de 05.04.2018 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Ganarale si a datei de 04.04.2018 ca “ex date”.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate / cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.03.2018 orele 1000 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La sedinta  A.G.A convocata pentru data de 16.03.2018 sau, dupa caz, pentru data de 17.03.2018 pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central, la data de 02.03.2018 stabilita ca data de referinta.

La data convocarii, capitalul social al Societarii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiate de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 14.02.2018 si de pe site-ul acesteia: www.mecanicafina.ro fiind disponibil in limba romana si engleza.

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa office@mecanicafina.ro si redactate fie in limba romana fie in limba engleza, pana la data de 14.03.2018 ora 10.00.

In cazul procurii speciale / generale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala/generala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar, (iii) procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale.

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 28.02.2018, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica,in acelasi termen la adresa: office@mecanicafina.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in privinta propunerilor de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

 

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii: www.mecanicafina.ro incepand cu data de 05.03.2018.

 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa office@mecanicafina.ro pana la data de 14.03.2018 ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 14.03.2018, ora 10.00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.02.2018 la sediul societatii si pe website-ul societatii la adresa: www.mecanicafina.ro .

Verificarea / centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale va fi realizata de o  comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in  siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 021-2520085, intre orele 08.00 – 17.00 sau email: office@mecanicafina.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

 al societatii MECANICA FINA SA

 SERGIO MOLLO

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.