SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului 24.11.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat :
1. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 24.11.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 actionari reprezentand 224.341.391 actiuni, reprezentand 93,5112% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.11.2017.
Hotararea nr.1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr.2
Art.1. – Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Ø Art. 16, alin. 1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
”Societatea este administrata de 3-5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care formeaza impreuna Consiliul de Administratie”.
Ø Art. 16, alin. 7 din Actul Constitutiv se elimina:
Ø Art. 16, alin. 14 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
”Consiliul de Administratie delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in conditiile legii”.
Ø Art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
”Reprezentarea societatii in raport cu tertii se face de catre directorul general. Cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe baza de mandat special”.
Ø Art. 18, alin. 2, lit. m) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
”supune aprobarii Adunarii Generale a actionarilor, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel”.
Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv.
Se imputerniceste Directorul General pentru a indeplini orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si asigurarea publicitatii hotararilor adoptate si formei modificate si actualizate a Actului Constitutiv.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr.3
Art. unic – Se aproba data de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
2. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 24.11.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 actionari reprezentand 224.341.391 actiuni, reprezentand 93,5112% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.11.2017.
Hotararea nr.1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Art. 1. - Se aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, in functia de administratori, pentru o perioada de 4 ani (2017-2021), a urmatoarelor persoane:
Trifa Aurelian-Mircea-Radu, cetatean roman, nascut in Mun. Oradea, judetul Bihor, la data de 27.04.1961, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Campinita nr. 50, sectorul 1, identificat cu CI seria RT, nr. 747877, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de 26.03.2010, valabila pana la data de 27.04.2020, CNP 1610427400511. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)
Ianculescu Carmen, cetatean roman, nascuta in Mun. Bucuresti sector 8, la data de 24.09.1968 cu domiciliul in Bucuresti, Aleea Boteni nr. 2, Bl. D46, sc.A, et. 4, ap.15, sector 6, identificata cu CI seria RT, nr. 595667, emisa de SPCEP S6 biroul nr.3, la data de 03.09.2008, CNP 2680924463026 Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)
Warinschi Laura-Elena, cetatean roman, nascuta in Mun. Bucuresti sector 5, la data de 27.06.1976 cu domiciliul in Sat Corbeanca (com. Corbeanca) str. Codrului nr. 7, judetul Ilfov, identificata cu CI seria IF, nr. 578947, emisa de SPCLEP Corbeanca, la data de 04.10.2017, CNP 2760627443053 Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)
Numele si prenumele candidatilor
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Abtineri
|
Voturi anulate
|
Total voturi
|
Trifa Aurelian Mircea Radu
|
175.863.453
|
|
48.477.938
|
|
224.341.391
|
Ianculescu Carmen
|
224.341.391
|
|
|
|
224.341.391
|
1. Warinschi Laura Elena
|
175.863.453
|
|
48.477.938
|
|
224.341.391
|
2. Zorzolan Vicentiu-Octavian
3.
|
4.
|
|
224.341.391
|
|
224.341.391
|
5. Miron Daniel Florian
|
6.
|
|
224.341.391
|
|
224.341.391
|
Ca urmare a votului de mai sus, societatea functioneaza cu un Consiliul de Administratie format din 3 membri, iar mandatul de administrator al dlui. Zorzolan Vicentiu-Octavian si al dlui. Miron Daniel Florian inceteaza, acestia fiind descarcati de gestiune.
Hotararea nr.3
Art. 1 Se aproba continutul contractului de administrare ce urmeaza a fi semnat de societate si administratorii societatii.
Art. 2 Se aproba limitele generale de retribuire lunara a membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
Presedintele Consiliului de Administratie – 2.500 Euro net.
Membrii Consiliului de Administratie – 1.250 Euro net
Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.
Hotararea se adopta cu 175.863.453 voturi pentru, respectiv 78,39% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Art. unic – Se imputerniceste dl. Cojocariu Mircea, de a semna contractul de administrare din partea societatii
Hotararea se adopta cu 175.863.453 voturi pentru, respectiv 78,39% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.5
Art. unic – Se aproba data de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.6
Art. unic – Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mirea-Radu