Mecanica Ceahlau SA
Piatra Neamt
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Mecanica Ceahlau S.A. cu sediul in Piatra Neamt str. Dumbravei, nr. 6 judetul Neamt inregistrata la Registul Comertului cu numarul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 intrunit in sedinta din data de 26.06.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si completata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 01.08.2017, ora 13,00, care va avea loc la sediul societatii din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei, nr.6, judetul Neamt pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.07.2017 cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019)
3. Aprobarea datei de 18.08.2017 (ex-date 17.08.2017) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Procurile speciale in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro pana la data de 28.07.2017 orele 16,00.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.
Imputernicirea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 28.07.2017 orele 16,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta (17.07.2017) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularul de vot prin corespondenta in original, redactat in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social pana la data de 28.07.2017 orele 16,00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 30.06.2017 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 18.07.2017 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Exercitarea votului se face incepand cu data de 18.07.2017.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Propunerile vor fi transmise, in scris, societatii pana la data de 14.07.2017 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Proiectele de hotarare vor fi transmise in scris pana la data de 14.07.2017 orele 16,00.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu data de 30.06.2017 si pana la data de 28.07.2017 orele 16,00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunariii generale ordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarilor generale ordinare sau extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 02.08.2017 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro
Presedinte C.A.
Trifa Aurelian-Mirea-Radu