Nr. 1446 / 25.04.2018
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RA P O R T CURENT
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 25.04.2018
- Societatea : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, Jud. Mures;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544;
- Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J 26/8/1991;
- Capital subscris si varsat: 4.238.357 lei
- Numar de actiuni: 1.695.343 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
- Este listata la Bursa de Valori Bucuresti ATS AeRO, simbol: MOBG.
HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR din 24.04.2018
Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la MOBEX S.A., convocata pentru data de 23.04.2018, ora 15,00 – prima convocare, respectiv 24.04.2018 ora 15,00 – a doua convocare, si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societatii, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat, cu 30 de zile inainte de intrunire in:
- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr . 1138 din 20.03.2018;
- „Cuvantul Liber’’ nr. 53 (7.267) din 20.03.2018, pagina 8;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.mobex.ro, la termenul anuntat in convocator, cu drept de acces pentru toti cei interesati
Din numarul total al actionarilor de 2.532 inscrisi in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 12.04.2018 au fost prezenti un nr. de 9 actionari si unul a votat prin corespondenta, detinand in total 1.398.776 actiuni din numarul total de 1.695.343, adica 82,51 % din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Aproba in unanimitate modificarile propuse la Actul constitutiv al SC MOBEX SA, si anume :
1. Modificarea primei fraze alin. 1 a art. 5.13 Delegarea conducerii societatii, care va avea urmatorul continut:
“Consiliul de administratie va delega conducerea societatii catre un director general si un director executiv.”
2. Modificarea celei de a treia fraze, alin. 2 a art. 5.13 Delegarea conducerii societatii care va avea urmatorul cuprins :
” In lipsa directorului general, societatea va fi reprezentata de catre directorul executiv si/sau de catre seful de fabrica, respectiv responsabilul financiar-contabil, in limita de competenta acordata prin fisa postului. Specimenele lor de semnatura se depun la ORC Mures.”
3. Modificarea lit. a) a art. 6.2.1 astfel :
”In afara evidentelor prevazute de lege societatea este obligata sa tina urmatoarele registre :
a) actiunile fiind tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzationare AeRO al Bursei de Valori Bucuresti, evidenta actiunilor se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital;”
Aproba in unanimitate data de 18.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 17.05.2018 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Aproba in unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa efectueze procedurile si formalitatile care se impun in legatura cu hotararile luate.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail
SECRETARI AGOA:
Bogdan Anca
Laslo Marieta
Moldovan Alina