Nr. 4859 / 23.11.2017
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 23.11.2017
- Societatea : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, Jud. Mures;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544;
- Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J 26/8/1991;
- Capital subscris si varsat: 4.238.357 lei
- Numar de actiuni: 1.695.343 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
- Este listata la Bursa de Valori Bucuresti ATS AeRO, simbol: MOBG.
HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR din 23.11.2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la MOBEX S.A., convocata pentru data de 23.11.2017, ora 13,00 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006, disp. Actului constitutiv), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat, cu 30 de zile inainte de intrunire in:
- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr . 4018 din 23.10.2017;
- „Cuvantul Liber’’ nr. 202 (7.168) din 21.10.2017, pagina 11;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.mobex.ro, la termenul anuntat in convocator, cu drept de acces pentru toti cei interesati
Din numarul total al actionarilor de 2.532 inscrisi in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 08.11.2017 au fost prezenti un nr. de 9 actionari, detinand in total 1.102.932 actiuni din numarul total de 1.695.343, adica 65,06 % din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Hotararea nr. 1 Aproba in unanimitate modificarea planului de investitii pe anul 2017 aprobat in sedinta AGOA din 13.04.2017 conform propunerii de modificare prezentata.
Hotararea nr. 2 Aproba in unanimitate data de 19.12.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 18.12.2017 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Hotararea nr. 3 Aproba in unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa efectueze procedurile si formalitatile care se impun in legatura cu hotararile luate.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail
SECRETARI AGOA:
Bogdan Anca
Laslo Marieta
Moldovan Alina