RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: 13.10.2017
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 2.860.038,1 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, prin Hotararea din data de 12.10.2017 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru 13.11.2017, respectiv 14.11.2017 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 03.11.2017, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu ordinea de zi:
1. Discutarea si supunerea spre aprobare a dizolvarii societatii.
-
Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la 2.860.038,10 lei la 90.000 lei, cu o suma de 2.770.038,10 lei, reprezentand pierderi inregistrate in contabilite, prin micsorarea numarului de actiuni, in mod proportional. Rata de diminuare a capitalului social este de 96,85319 %. Rotunjirea numarului de actiuni care raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Fractiile de actiuni nu vor fi compensate, acestea vor fi repartizate societatii, si vor constitui rest de capital social la dispozitia societatii. Reducerea capitalului social este motivata de pierderile inregistrate in contabilite, respectiv de diminuarea activului net al societatii la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social.
-
Modificarea in mod corespunzator a Art. 8 paragraful 1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul cuprins: “Capitalul social al societatii este de 90.000 lei divizat in 900.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, varsat in intregime.”
-
Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
-
Aprobarea datei de 01.03.2018 ca data de inregistrare, a datei de 27.02.2018 ca ultima zi de tranzactionare si a datei de 02.03.2018 ca data platii.
-
Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata si Actul constitutiv actualizat.
-
Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 10.11.2017, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul societatii www.napochim.ro – Sectiunea Despre noi/Adunari Generale, incepand cu data de 13.10.2017.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 10.11.2017. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).
Convocatorul AGEA s-a dat spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 13.10.2017.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN