RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 24.07.2018
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 90.000 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 90.000 lei, reprezentand 900.000 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 24.07.2018, la a doua convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 77,7284 % din capitalul social al societatii si 79,9047 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 699.556 actiuni, HOTARASTE:
1. Se aproba indeplinirea formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj a unui membru din consiliul de administratie al societatii avand calitatea de administrator, in persoana dlui. Puscasu Adrian, ca urmare a incetarii mandatului acestuia prin demisie.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
2. Se aproba alegerea unui nou administrator in persoana dnei. Buga Dalia-Elena, membru in consiliul de administratie, in locul ramas astfel vacant.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
3. Se aproba durata mandatului noului administrator de 4 ani, incepand cu data de 24.07.2018 si pana la data de 24.07.2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
4. Se aproba remuneratia noului administrator in cuantum de 800 lei net/luna.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
5. Se aproba incheierea contractului de mandat intre societate si noul administrator.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
6. Se aproba imputernicirea dlui. Pitic Mihai Dan - Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a negocia si semna contractul de mandat cu noul administrator, in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
7. Se aproba data de 08.08.2018 ca data de inregistrare si data de 07.08.2018 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
8. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan - Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
9. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Pitic Mihai Dan