RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: 30.04.2018
Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 30.04.2018, la a doua convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 78,2449 % din capitalul social al societatii si 78,2449 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, HOTARASTE:
1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2017, precum si inregistrarea in evidentele contabile a pierderii exercitiului financiar 2017 in cuantum de 3.053.276 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2017.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
7. Se aproba data de 17.05.2018 ca data de inregistrare si data de 16.05.2018 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
8. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
9. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dna. Taliha Laura-Bianca, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 67.135.036, reprezentand 78,2449 % din capitalul social, aferente unui numar de 67.135.036 actiuni, din care pentru 67.135.036 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN