CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Prin prezenta se instiinteaza despre faptul ca a zecea Adunare Generala a Actionarilor New Europe Property Investments plc („NEPI” sau „Societatea”) va avea loc la sediul social al societatii situat in Insula Man, 2nd Floor, Anglo International House, Lord Street, Douglas, joi, 6 iulie 2017, la 08:30, ora de vara a Marii Britanii („BST”)/9:30 ora Africii de Sud, pentru ca actionarii sa discute si, daca vor considera de cuviinta, sa aprobe cu sau fara modificari deciziile de mai jos.
ASPECTE COMUNE DE PE ORDINEA DE ZI
1. Primirea si adoptarea rapoartelor Administratorilor si Auditorului Societatii si a situatiilor financiare auditate pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2016.
2. Realegerea acelor Administratori ai Societatii care se vor retrage prin rotatie la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu Articolul 86 din Actul Constitutiv al Societatii, si care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere:
2.1 Michael Mills;
2.2 Desmond de Beer; si
2.3 Nevenka Pergar.
3. Realegerea acelor Administratori ai Societatii care au fost desemnati de catre Consiliul de Administratie la ultima Adunare Generala a Actionarilor si care se vor retrage la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu Articolul 81 din Actul Constitutiv al Societatii, si care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere:
2.1 Antoine Dijkstra.
4. Autorizarea Administratorilor Societatii sa stabileasca remuneratia Administratorilor in conformitate cu Articolul 95 al Actului Constitutiv al Societatii
In conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, pentru ca fiecare din deciziile 1-4 de mai sus sa fie adoptate, respectivele decizii trebuie aprobate de catre un membru sau membri care detin(e) o majoritate de peste 50% din drepturile de vot exercitabile de catre actionari, prezenti in persoana sau prin reprezentanti.
ASPECTE SPECIALE DE PE ORDINEA DE ZI
Discutarea si, daca se va considera de cuviinta, adoptarea urmatoarei decizii pentru a permite Administratorilor Societatii sa aloce titluri de participare ale Societatii contra numerar fara drept de preemtiune.
5. Se decide ca, in conformitate cu restrictiile de mai jos si in conformitate cu prevederile Articolului 5.3 din Actul Constitutiv al Societatii, Cerintele de Listare JSE si Cerintele de Listare ale Bursei de Valori Bucuresti, Administratorii Societatii sa fie si sunt prin prezenta autorizati, pana la expirarea acestei autorizari la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor, cu conditia ca aceasta autorizare sa nu fie prelungita mai mult de 15 luni, sa aloce si sa emita actiuni ale Societatii (inclusiv acordarea sau emiterea de optiuni sau titluri convertibile in orice clasa de actiuni existente) pentru numerar (sau pentru stingerea sau plata oricarui pasiv, obligatii sau angajament, restrictii sau decontari de cheltuieli) avand la baza urmatoarele:
5.1 actiunile care fac obiectul emiterii pentru numerar trebuie sa fie intr-o clasa deja in circulatie sau, in caz contrar, acestea trebuie sa fie limitate la respectivele actiuni sau drepturi care sunt convertibile intr-o clasa deja in circulatie;
5.2 alocarea si emiterea de actiuni pentru numerar se vor face doar catre persoane calificate drept „actionari publici”, definite in Cerintele de Listare JSE, si nu catre „parti asociate”;
5.3 numarul total cumulat al actiunilor care pot fi emise pentru numerar pe baza acestei autorizari nu poate depasi 33.402.706 actiuni, respectiv 10% din actiunile emise ale Societatii la data notificarii Adunarii Generale Anuale a Actionarilor. Prin urmare, orice actiuni emise in baza acestei autorizari anterior expirarii acesteia vor fi deduse din cele 33.402.706 actiuni pe care Societatea este autorizata sa le emita in scopul determinarii celorlalte actiuni care pot fi emise in baza acestei autorztari;
5.4 in cazul unei sub-diviziuni sau consolidari a actiunilor anterior expirarii acestei autorizari, imputernicirea existenta va fi modificata in mod corespunzator pentru a reprezenta acelasi raport de alocare;
5.5 discount-ul maxim la care actiunile pot fi emise este 10% din pretul tranzactionat mediu ponderat al respectivelor actiuni intr-o perioada de 30 de zile lucratoare dinaintea datei la care pretul actiunii este convenit intre Societate si partea care subscrie pentru actiuni; si
5.6 dupa ce Societatea a emis actiuni contra numerar care reprezinta, in baza cumulativa, in perioada in care aceasta autorizare este valabila, minim 5% din numarul actiunilor in circulatie anterior acelei emiteri, Societatea va publica un anunt care va contine detaliile complete ale emiterii, inclusiv numarul de actiuni emise, discount-ul mediu din pretul de tranzactionare mediu ponderat al actiunilor in perioada de 30 de zile de dinaintea datei la care emiterea este convenita in scris si o explicatie si propunerea de utilizare a fondurilor.
In conformitate cu Cerintele de Listare JSE, pentru ca decizia 5 de mai sus sa fie adoptata, este necesara aprobarea cu cel putin 75% din numarul total de voturi exercitabile de catre actionari, prezenti in persoana sau prin reprezentanti.
6. Desemnarea Auditorului Grupului si Societatii dintre Ernst & Young, KPMG sau PricewaterhouseCoopers si autorizarea Administratorilor Societatii sa stabileasca remuneratia Auditorilor.
CVORUM
Un cvorum in scopul adoptarii deciziilor de mai sus va fi constituit din trei actionari ai Societatii prezenti personal (si daca actionarul este o persoana juridica, reprezentantul persoanei juridice) sau prin reprezentanti si care au dreptul de a vota cu privire la aspectele care vor fi discutate la Adunarea Generala a Actionarilor sau o persoana care are dreptul de a participa si vota cu privire la aspectele care urmeaza a fi discutate, fiind un membru care poate exercita in total cel putin 25% din toate drepturile de vot care pot fi exercitate pentru cel putin un aspect care urmeaza a fi decis la adunare si prezenti in persoana sau prin reprezentanti.
NOTE LA NOTIFICAREA PRIVIND ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CARE VA AVEA LOC LA DATA DE 6 IULIE 2017
1. Un membru al Societatii care are dreptul de a participa si de a vota la Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul de a desemna unul sau mai multi reprezentanti in vederea participarii si, in cazul votarii, de a vota in locul acelui membru.
2. Un reprezentant al unui membru nu trebuie sa fie neaparat un membru al Societatii.
3. Un formular de reprezentare este inclus in prezenta notificare si instructiunile de utilizare sunt prezentate in formular.
4. Un formular completat si semnat integral trebuie primit de catre Secretarul Societatii, Sabre Fiduciary Limited, la sediul social al Societatii (detaliat in prezenta notificare), nu mai tarziu de 48 (patruzeci si opt) de ore inainte de ora la care trebuie sa inceapa adunarea. Predarea prin e-mail este acceptabila, conform detaliilor din formularul de reprezentare.
5. Completarea si returnarea unui formular de reprezentare nu impiedica un membru al Societatii sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor si sa voteze in persoana.
6. In conformitate cu regulamentul 22 din Regulamentele privind Titlurile Neatestate din 2006 (SD 743/06), Societatea specifica faptul ca pentru a avea dreptul de a participa si a vota la adunare (si de asemenea in vederea calcularii numarului de voturi la care o persoana are dreptul si pe care poate sa le exercite), o persoana trebuie inregistrata in registrul membrilor Societatii pana la 8:30 AM BST, marti, 4 iulie 2017 („Registrul privind Ora si Data”), respectiv maxim doua zile lucratoare inainte de ora fixata pentru inceperea adunarii. Schimbarile asupra inregistrarilor in registru dupa Ora si Data de inregistrare nu vor fi luate in considerare in determinarea drepturilor oricarei persoane de a participa si vota la adunare.
7. Registrul Societatii cu participatiile Administratorilor la capitalul social al Societatii si copiile contractelor de prestari servicii in baza carora sunt angajati Administratorii Societatii sunt disponibile pentru inspectare la sediul social al Societatii in timpul programului de lucru normal de la data prezentei instiintari si pana la data Adunarii Generale Anuale si, de asemenea, vor fi disponibile pentru inspectare la locatia Adunarii Generale Anuale cu cel putin 15 minute inainte de inceperea adunarii si in timpul adunarii.
(“NEPI” sau “Societatea”)
FORMULAR DE REPREZENTARE
Va rugam sa inserati numele si adresa completa a membrului cu LITERE MARI si sa returnati acest formular la adresa sediului social al Societatii: 2nd Floor, Anglo International House, Lord Street, Douglas, Insula Man, IM1 4LN, in atentia D-lui Cornelius Eduard Cassell, Secretarul Societatii, sau in format electronic la adresa e-mail eddie@sabre-iom.com.
Subsemnatul/Subsemnatii din
membru/membrii ai NEPI desemnez/desemnam sau demit/demitem prin prezenta Presedintele Adunarii
drept reprezentantul meu/nostru sa voteze pentru mine/noi in numele meu/nostru la Adunarea Generala a Actionarilor, care va avea loc la adresa: 2nd Floor, Anglo International House, Lord Street, Douglas, Insula Man, joi, 6 iulie 2017, la 08:30 ora de vara a Marii Britanii („BST”) / 9:30 ora Africii de Sud sau la orice ora decalata a acesteia.
Daca doriti sa desemnati propriul reprezentant stergeti cuvintele „Presedintele adunarii” si introduceti numele reprezentantului dvs. in spatiul furnizat cu LITERE MARI. Va rugam sa indicati cu un X in spatiile de mai jos cum doriti sa fie exprimate voturile. Daca nu specificati cum doriti sa fie exprimat orice vot, se va considera ca l-ati autorizat pe reprezentantul dvs. sa voteze sau sa se abtina de la vot, dupa cum considera de cuviinta.
CHESTIUNI UZUALE DIN ORDINEA DE ZI
|
Da
|
Nu
|
1. Primirea si adoptarea rapoartelor Administratorilor si Auditorului Societatii si a situatiilor financiare auditate pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2016.
2. Realegerea acelor Administratori ai Societatii care se vor retrage prin rotatie la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu Articolul 86 din Actul Constitutiv al Societatii, si care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere:
2.1 Michael Mills;
2.2 Desmond de Beer; si
2.3 Nevenka Pergar.
3. Realegerea acelor Administratori ai Societatii care au fost desemnati de catre Consiliul de Administratie la ultima Adunare Generala a Actionarilor si care se vor retrage la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu Articolul 81 din Actul Constitutiv al Societatii, si care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere:
3.1 Antoine Dijkstra.
4. Autorizarea Administratorilor Societatii sa stabileasca remuneratia Administratorilor in conformitate cu Articolul 95 al Actului Constitutiv al Societatii.
|
|
|
ASPECTE SPECIALE DE PE ORDINEA DE ZI
5. Autorizarea generala de a emite actiuni contra numerar dupa cum este propus in notificarea privind Adunarea Generala a Actionarilor.
6. Desemnarea unuia dintre Ernst & Young, KPMG sau PricewaterhouseCoopers in calitate de Auditor al Grupului si al Societatii si autorizarea Administratorilor Societatii sa stabileasca remuneratia Auditorilor.
Semnatura Data