Nr. 213/12.04.2017
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:12.04.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Precizari privind punctul 7 din Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 26(27).04.2017 in forma publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Continutul punctului 7 (sapte) al Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. din data 26.04.2016, orele 11:00, care a fost transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 10.03.2017, respectiv:
7.”Aprobarea datei de 05.06.2017 ca data a platii dividendelor in conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 si art. 129 ³ din Regulamentul 1/2006.”
Avand in vedere ca data de 05.06.2017 este sarbatoare legala, fiind zi libera,
Punctul 7 se modifica si se va citi corect:
7.”Aprobarea datei de 06.06.2017 ca data a platii dividendelor in conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 si art. 129 ³ din Regulamentul 1/2006.”
Astfel, pentru conformitate, va redam mai jos ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. ce urmeaza a avea loc in data 26/27.04.2017, orele 11:00:
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
-
Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.
-
Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar 2016 intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
-
Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2016 in valoare de 17.000.076 lei, astfel:
· Rezerve legala: 1.052.232 lei
· Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege: 141.580 lei
· Participarea salariatilor la profit: 1.580.626 lei
· Dividende cuvenite actionarilor: 14.225.638 lei
· Sursa proprie de finantare: 0 lei
-
Fixarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/actiune, stabilirea termenului si a modalitatilor de plata.
-
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
-
Aprobarea datei de 06.06.2017 ca data a platii dividendelor in conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 si art. 129 ³ din Regulamentul 1/2006.
-
Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
-
Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
-
Stabilirea datei de 15.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 12.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
Forma si restul continutului Convocatorului AGOA publicat prin raportul curent nr. 126/10.03.2017 raman neschimbate.
Director General,
Sorin CIUTUREANU