Nr. 372 /19.06.2017
Către
-
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 19.06.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul inregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 19.06.2017
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 19.06.2017, ora 13.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,72% din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.06.2017 au urmatorul continut:
Art. 1. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba contractarea unui credit de investiții pe termen lung in valoare de 26.770.050 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții ”Pozare supraterana fascicul conducte țiței (T1 şi T2) S.P.Port – S.P. Sud ” și ”Modernizare rezervor R34/S”.
Art. 2 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea in relațiile cu banca, notar public și să semneze in numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte inscrisuri necesare in derularea relației contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate aferente creditului de investitii.
Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă modificarea si completarea art. 7 alin. 3 din actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Art. 7 Capitalul social
(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis.
(2) Capitalul social este de 58.243.025,30 RON, impărţit in 582.430.253 acţiuni nominative in valoare nominală de 0,10 RON fiecare şi este in intregime subscris şi vărsat de acţionari.
(3) Structura acţionariatului şi a capitalului este:
|
Actionari
|
Numar de actiuni
|
Procent din
capitalul social
|
|
Ministerul Energiei
|
347.257.973
|
59,62
|
|
Alte persoane fizice şi juridice
|
235.172.280
|
40,38
|
|
TOTAL
|
582.430.253
|
100
|
Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE