Nr. 131/13.03.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 13.03.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptata in sedinta din 13.03.2016
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 13.03.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,63 % din capitalul social.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.03.2017 are urmatorul continut:
Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba emiterea unei scrisori de garantie bancara in valoare de 5,5 mil euro in vederea actualizarii nivelului garantiei de constituit aferenta autorizatiei de antrepozit fiscal de depozitare.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 31.03.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 30.03.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
Director General,
Sorin CIUTUREANU