Nr.609 /18.10.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 18.10.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 18.10.2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 18.10.2017, ora 13.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,90% din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.10.2017 au urmatorul continut:
Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 99,53% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba prelungirea cu un an a facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara acordata prin contractul nr. 1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, facilitate aferenta autorizatiei de antrepozit fiscal.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic litigii sau inlocuitorii de drept ai acestora sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 03.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU