Nr.498 /21.08.2017
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 21.08.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Solicitarea actionarului Ministerul Energiei de Convocare AGA
Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 59,62% din capitulalul social, a solicitat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:
1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA.
2. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA pe locurile ramase vacante ca urmare a revocarii de la punctul 1) de mai sus.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu memrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
6. Mandatarea reprezentantului actionarului de a semna contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asugurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
Consiliul de Administratie urmeaza a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
Director General,
Sorin CIUTUREANU