sâmbătă | 20 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA
Despre noi si Guvernanta | Relatia cu Investitorii| Contact
Cautare avansata

Stiri Piata

OIL TERMINAL S.A. - OIL

Hotarari AGA O 12.06.2020

Data Publicare: 12.06.2020 13:59:42

Cod IRIS: C3365

Nr.334/12.06.2020

Catre

·         BURSA DE VALORI BUCURESTI

             Fax: 021/2569276

·         AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

             Fax: 021/659.60.51 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.06.2020

 

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991

Cod unic de inregistrare: 2410163

 

   

Eveniment important de raportat:  Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 12.06.2020

 

 

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 12.06.2020, orele 12.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020 au urmatorul continut:

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 12 din data de 12.06.2020

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 99,9994% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 Lei pentru o perioada de 12 luni.

 

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba mentinerea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 6/04.04.2018 si mentinuta prin Hotararea AGOA nr. 13/05.08.2019.

 

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

 

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii   sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

 

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020

Cristian- Florin GHEORGHE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 13 din data de 12.06.2020

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 98,1789% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba structura de garantii aferenta creditului pe termen lung in valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA,  pentru finantarea  investitiei ”Modernizare rezervor T31S- S.P. Sud”, dupa cum urmeaza:

I.  Lot 1/2/2 in suprafata de  170.818  mp  (cu acces din str. Constantin Bratescu, pe terenul apartinand  OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord), compus din teren intravilan curti- constructii si constructiile de pe acesta, mai putin mijloacele fixe aprobate  pentru casare si nedezmembrate.

II. Mijloace fixe situate pe teren  in suprafata de 170.818 mp:

  •        C10- Rezervor (Bazin retentie) in suprafata construita de 831 mp;
  •        C15- Centru spuma (casuta spuma) in suprafata construita de 29 mp;
  •        C19- Rezervor T6N capacitate  10.000 mc in suprafata construita de 835 mp;
  •        C20- Rezervor T9N capacitate  10.000 mc in suprafata construita de 803 mp;
  •        C21- Rezervor T7N capacitate  10.000 mc in suprafata construita de 832 mp;
  •       C22- Rezervor T10N capacitate  10.000 mc in suprafata construita de 802 mp;
  •       C23- Rezervor T18N capacitate  10.000 mc in suprafata construita de 821 mp;
  •       C24- Rezervor T19N capacitate  10.000 mc in suprafata construita de 866 mp;
  •       C25- Rezervor T20N capacitate  10.000 mc in suprafata construita de 828 mp;
  •       C27 Vestiar (cladire adapost descarcatori) in suprafata construita de 165 mp;
  •       C28 Vestiar (cladire adapost descarcatori) ) in suprafata construita de 90 mp.

III. Teren  in suprafata  de 8.837 mp dezmembrat din Lot 1/1 (Depozit IV Sud Movila Sara) in suprafata de 804.360 m.p, situat in municipiul Constanta,

str. Caraiman nr.2, judetul Constanta si constructiile de pe acesta (2 rezervoare).

IV. Mijloace fixe situate pe teren  in suprafata de 8.837 mp

  •       Rezervor R20, capacitate  10.000 mc;
  •       Rezervor R21, capacitate  10.000 mc.

V. Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare.

 

Art. 2 Cu 98,1789% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Biroului Achizitii si a sefului Biroului Juridic Litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractul de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acesta, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumutul acordat.

 

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

 

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii   sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

 

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020

Cristian- Florin GHEORGHE

____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                      HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 14 din data de 12.06.2020

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 76,6628% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba strategia de investitii a societatii Oil Terminal S.A. pentru perioada 1 iulie 2020- 1 iulie 2025.

 

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

 

Art. 3     Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii   sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020

Cristian- Florin GHEORGHE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 15 din data de 12.06.2020

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. Cu 76,6628% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba achizitionarea de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului cu Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) in vederea implementarii proiectului ”Marirea Capacitatii de Depozitare in Sectia Platforma Sud- Oil Terminal Constanta”.

 

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

 

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii   sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

 

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020

Cristian- Florin GHEORGHE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                          HOTARAREA

 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 16 din data de 12.06.2020

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 98,1789% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 02.07.2020, ca data de inregistrare si a datei de 01.07.2020 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

 

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

 

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii   sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

 

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020

Cristian- Florin GHEORGHE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HOTARAREA

 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 17 din data de 12.06.2020

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge constatarea incalcarii de catre d-nii Cristian Florin Gheorghe, Costreie Toma Bogdan si Cononov Paul a prevederilor art. 28 alin/.5 din O.U.G. nr.109/2011.

 

Art. 2 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a d-nului Cristian Florin Gheorghe

 

Art. 3 Nu se desemneaza un nou administrator.

 

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

 

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii   sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020

Cristian- Florin GHEORGHE

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Presedinte al sedintei

Cristian- Florin GHEORGHE

 

Director Dezvoltare

Marieta STASI

 

Sef Comp.Actionariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

 


OIL_20200612135424_Raport-curent-Hotarari-AGOA-12-06-2020.pdf
OIL_20200612135436_Current-Report-AGOA-12-06-2020.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.