Nr.469/29.10.2019
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.10.2019
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 29.10.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 29.10.2019, orele 11.00, la a doua convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, la sedinta participand actionari reprezentand 0,03% din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.10.2019 au urmatorul continut:
· Cu 99,40% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019.
· Cu 97,74% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de Raportul asupra activitatii de administrare aferent Semestrului I 2019, in temeiul prevederilor OUG 109/2011, art 55, alin (1).
· Cu 99,40% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea privind tranzactiile incheiate de societate conform prevederilor OUG 109/2011, art. 52, alin (3), in perioada Iulie- August 2019.
· Cu unanimitate din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 18.11.2019, ca data de inregistrare si a datei de 15.11.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
· Cu unanimitate din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
· Cu unanimitate din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Presedinte al sedintei
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp.Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR