Nr.219 /18.04.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 18.04.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptata in sedinta din 18.04.2017
Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 18.04.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand la punctele 1-4 actionari reprezentand 67,25 % din capitalul social, iar la punctele 5 si 6 actionari reprezentand 59,25 % din capitalul social.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2017 are urmatorul continut:
Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 09.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 08.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare aferente Contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 deja constituite in favoarea bancii (aprobate prin Hotararea AGA nr. 8/21.11.2016) si care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobanzi si alte comisioane aferente, prin semnarea actelor aditionale la ipotecile mobiliare si a unui Contract nou de ipoteca imobiliara pentru suma de 5.500.000 Euro, avand in vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a facilitatii de emitere scrisori de garantie bancara aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/13.03.2017.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63% din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca si sa semneze in numele si pentru societate actele aditionale la contractul de credit, actele aditionale la contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, Contractul de ipoteca imobiliara, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE