Nr.218 /26.04.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 26.04.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptata in sedinta din 26.04.2017
Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 26.04.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 67,26 % din capitalul social.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017 are urmatorul continut:
Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba situatiile financiare aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba raportul anual al exercitiului financiar 2016 intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2016 in valoare de 17.000.076 lei, astfel:
· Rezerve legala: 1.052.232 lei
· Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege: 141.580 lei
· Participarea salariatilor la profit: 1.580.626 lei
· Dividende cuvenite actionarilor: 14.225.638 lei
· Sursa proprie de finantare: 0 lei
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba fixarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/actiune. Se stabileste termenul de plata la 60 zile potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare „societatile la care statul ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”. Detaliile privind modalitatile de plata, agentul de plata si documentele suport vor fi comunicate actionarilor inainte de Data Platii prin intermediul unui comunicat de presa si vor fi prezentate Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara printr-un raport curent.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba data de 06.06.2017 ca data a platii dividendelor in conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 si art. 129 ³ din Regulamentul 1/2006.
Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 15.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 12.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE