Nr.370 /19.06.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 19.06.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 19.06.2017
Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 19.06.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,73 % din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.06.2017 au urmatorul continut:
Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba structura de garantii aferenta creditului de investitii, dupa cum urmeaza:
a) Teren in suprafata de 66.632 mp (Depozit IV Sud Movila Sara )
Mijloace fixe situate pe teren in suprafata de 66.632 mp :
· Rezervor (R22) capacitate 31.500 mc situat in Sectia Platforma Sud, numar inventar 11222512
· Rezervor (R24) capacitate 31.500 mc situat in Sectia Platforma Sud, numar inventar 11222860,
· Rezervor (R26) capacitate 31.500 mc situat in Sectia Platforma Sud, numar inventar 11222873
· Casa spuma la rezervor 31.500M situata in Sectia Platforma Sud, numar inventar 11210589
· Casa spuma la rezervor 31.500M situata in Sectia Platforma Sud, numar inventar 11210590
· Casa spuma la rezervor 31.500M situata in Sectia Platforma Sud, numar inventar 11210591
b) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului Biroului Juridic Litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate aferente creditului de investitii.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirarii contratului de prestari servicii nr. 220/19.08.2015.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL in calitate de auditor financiar statutar al societatii cu o durata a contractului de 3 ani.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mentinerea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr.4/11.08.2016.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului Biroului Juridic Litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate aferente prelungirii liniei de credit.
Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba revocarea, incepand cu data de 11.07.2017, urmare a incetarii mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA, numiti prin Hotararea Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 1/10.03.2017, dupa cum urmeaza:
1. Domnul Costreie Toma Bogdan
2. Domnul Gheorghe Cristan Florin
3. Domnul Barbu Ionut
4. Doamna Bectemir Hermina
5. SC STAAR RATING SRL
6. Domnul Andrei Ovidiu Aurelian
7. Doamna Moise Nicoleta Mariana
Art. 9.1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Costreie Toma Bogdan in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.
Art. 9.2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Gheorghe Cristan Florin in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.
Art. 9.3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a doamnei Bectemir Hermina in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.
Art. 9.4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Andrei Ovidiu Aurelian in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.
Art. 9.5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Barbu Ionut in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.
Art. 9.6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Cononov Paul in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.
Art. 9.7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Cimpeanu Nicolae in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.
Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA, numiti incepand cu data de 11.07.2017, de 4 luni sau pana la numirea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011, daca aceasta numire intervine inaintea implinirii termenului de 4 luni.
Art. 11 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se stabileste indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Instiututul National de Statistica, anterior numirii.
Art. 12 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.
Art. 13 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se imputerniceste domnul Corneliu Condrea, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiti in sedinta din 19.06.2017.
Art. 14 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub forma de dividend suplimentar a unor sume existente in contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile ”Alte rezerve” (cont 1068) si ”Rezultatul reportat” (cont 117).
Art. 15 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge prelungirea duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.
Art. 16 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge aprobarea indicatorilor si criteriilor de performanta, modul de calcul si valorile tinta pentru administratorii societatii pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.
Art. 17 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge incheierea unui act aditional la contractele de administrare aprobate prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu urmatoarele articole :
- Art. 1. Se prelungeste durata contractului de administrare pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.
- Art. 2 Administratorul va exercita toate actele necesare in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa nr. 3 la prezentul contract de administrare impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.
Art. 18 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017.
Art. 19 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge aprobarea primei anuale de asigurare pentru raspundere civila a directorului general si administratorilor societatii in cuantum de 5500 Euro pentru o limita de raspundere de 1 million Euro.
Art. 20 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 21 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 22 Cu votul actionarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE