joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PATRIA BANK S.A. - PBK

Completare Convocator AGOA si AGEA 02.08.2018

Data Publicare: 18.07.2018 18:30:09

Cod IRIS: 606EA

 Nr.:    43228/18.07.2018

 

 Catre:   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

 Referitor la: Completare Convocator AGOA si AGEA 02.08.2018

 

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18.07.2018

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0372538725 / 021 3133044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 274.165.692,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Informatii privilegiate

In conformitate cu art. 234 alin. (1) lit. a), b) si c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Patria Bank SA informeaza investitorii ca in temeiul:

- Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

si avand in vedere solicitarea din data de 17 iulie 2018 de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02 August 2018, adresata de actionarul EEAF Financial Services BV, detinand 79,96% din capitalul social al Societatii la data de 30.06.2018,

Consiliul de Administratie al Patria Bank S.A., reunit in sedinta din data de 18 iulie 2018, completeaza si republica ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata in data de 02 august 2018, ora 1000 si respectiv ora 1130, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 24 iulie 2018, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA si AGEA.

In esenta, completarea solicitata de actionarul EEAF Financial Services BV priveste completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu propunerea de aprobare a unei noi operatiuni de majorare a capitalului social al bancii cu suma de 100.000.000 lei, propusa a fi subscrisa prin: i) conversia unui imprumut subordonat in suma de 5.000.000 EUR, acordat bancii in data de 29 martie 2018 si ii) prin aport in numerar, operatiune propusa a se realiza cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 21 august 2018.

 Astfel, se propune majorarea capitalului social al bancii cu suma de maxim 100.000.000 lei, de la 274.165.692,20 lei la maxim 374.165.692,20 lei, prin i) conversia, in limita sumei de 23.750.000 lei (reprezentand echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 EUR la un curs estimat de 4,7500 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a imprumutului subordonat acordat Bancii de EEAF Financial Services BV la data 29 martie 2018, si prin ii) aport suplimentar in numerar, cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor existenti ai Bancii.

Anexa: Convocarea completata a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 02 august 2018.

 

Cu stima,

 

DIRECTOR GENERAL,                                                   

BOGDAN MERFEA         

 

   CONVOCATOR COMPLETAT AL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SI AL

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

PATRIA BANK S.A.

Consiliul de Administratie al PATRIA BANK S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9252/2016, cod de identificare fiscala RO 11447021, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, si sediul real in Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 si 10, sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal 020112 avand capital social subscris si varsat in cuantum de 274.165.692,20 lei, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumita in continuare "Banca" sau "Patria Bank")

Avand in vedere urmatoarele:

  • Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Bancii pentru data de 02.08.2018, orele 10.00 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bancii pentru data de 02.08.2018, orele 11.30, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2506 din 02.07.2018, in ziarul Bursa, editia din data de 02.07.2018 si transmis spre publicare catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti, prin raportul curent nr. 37786/29.06.2018;
  • EEAF Financial Services B.V., in calitate de actionar al Bancii care detine mai mult de 5% din capitalul social al Bancii, a formulat, in temeiul art. 1171 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin adresa scrisa receptionata de Banca in data de 17.07.2018, ora 14:50, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.08.2018 prin care se solicita, in esenta, majorarea de capitalului social al Bancii cu suma de 100.000.000 lei,

 

In conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata,

  

COMPLETEAZA SI REPUBLICA

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.08.2018

Convocate pentru orele 10:00 si respectiv 11:30, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 24 iulie 2018, stabilita ca data de referinta,

dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")

Convocata in data de 2 august 2018, ora 10:00, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 24 iulie 2018, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

1.                   Revocarea membrilor consiliului de administratie ai societatii Patria Bank SA.

2.                   Aprobarea remuneratiei membrilor noului consiliu de administratie al Patria Bank SA.

3.                   Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 02.08.2018 si/sau 03.08.2018, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

4.                   In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f) si litera l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata aprobarea:

a.                   Datei de 21 august 2018  ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

b.                  Datei de 20 august 2018 ca Ex date.

 

Punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA sunt introduse, in temeiul art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, la cererea actionarului Ilie Carabulea, in forma propusa de acesta.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 24 iulie 2018 ("Data de Referinta") in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

 

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA")

Convocata in data de 2 august 2018, ora 11:30, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 24 iulie 2018, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi completata:

1.                   Aprobarea formularii actiunii in raspundere contra administratorilor pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, in conformitate cu dispozitiile art. 155 din Legea nr. 31/1990.

2.                   Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in raspundere contra administratorilor in justitie.

21.          Majorarea capitalului social social al Bancii cu suma de maxim 100.000.000 lei, de la 274.165.692,20 lei la maxim 374.165.692,20lei prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 1.000.000.000 noi actiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului se va efectua, in conformitate cu art. 88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv prin: i) conversia, in limita sumei de 23.750.000 lei (reprezentand echivalentul in lei a sumei de 5.000.000 euro la un curs estimat de 4,7500 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a imprumutului subordonat acordat Bancii de EEAF Financial Services BV la data 29 martie 2018, si prin ii) aport suplimentar in numerar, cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor existenti ai Bancii.

22.          Realizarea conversiei datoriilor Patria Bank S.A. fata de EEAF Financial Services BV, in limita sumei totale de 23.750.000 lei (reprezentand echivalentul in lei a sumei totale de 5.000.000 euro, la un curs estimat de 4,7500 lei/euro, care va fi actualizat  cu cursul BNR din ziua subscrierii), rezultand din contractul de imprumut subordonat din data de 29 martie 2018, cu modificarile ulterioare, in valoare de 5.000.000 euro, in actiuni nominative, Patria Bank S.A., in cadrul majorarii de capital mentionata la punctul 21.

23.          Majorarea capitalului se realizeaza pentru sustinerea planurilor de dezvoltare ale Bancii, prin oferirea actiunilor noi mentionate la punctul 21 catre toti actionarii Patria Bank S.A. inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va avea dreptul sa subscrie actiuni noi in baza dreptului de preferinta, proportional cu numarul de actiuni detinute. Algoritmul de rotunjire aplicabil este la intregul inferior, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va fi de 0,1 lei/actiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni.

24.          Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta care va fi pregatit in vederea majorarii capitalului social prin exercitarea drepturilor de preferinta. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

25.           Consiliul de Administratie este imputernicit sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv, dar fara a se limita la:

(i)                 Alegerea unui intermediar si semnarea contractului aferent intermedierii majorarii de capital social;

(ii)                Contractarea oricaror altor servicii necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, cum ar fi: redactarea si semnarea prospectului proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, derularea efectiva a majorarii capitalului social si orice alta operatiune necesara pentru aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari AGEA;

(iii)              a) anularea actiunilor ramase nesubscrise sau b) oferirea acestora pentru subscriere catre actionarii Bancii care au subscris integral actiunile disponibile spre subscriere, in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta urmata de anularea actiunilor ramase nesubscrise in aceasta etapa, si/sau c) oferirea, fara obligatia intocmirii unui prospect, a actiunilor ramase nesubscrise tertilor sub forma unei oferte de vanzare adresata exclusiv investitorilor calificati si/sau unei oferte de vanzare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, urmata de anularea actiunilor ramase nesubscrise in aceasta etapa;

(iv)              Adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social, incluzand dar fara a se limita la stabilirea pretului de emisiune in cazul in care actiunile ramase nesubscrise sunt oferite tertilor;

(v)               Modificarea art. 4 a actulului constitutiv al Bancii conform rezultatelor majorarii de capital social.

3.                   Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 02.08.2018 si/sau 03.08.2018, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

4.                   In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f) si litera l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata aprobarea:

a.            Datei de 21 august 2018  ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

b.            Datei de 20 august 2018 ca Ex date.

41            In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera h) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata aprobarea:

Datei de 22 august 2018 ca Data platii, in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA sunt introduse, in temeiul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la cererea actionarului Ilie Carabulea, in forma propusa de acesta.

Punctele 21, 22, 23, 24, 25 si 41 de pe ordinea de zi a AGEA sunt introduse, in temeiul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la cererea actionarului EEAF Financial Services B.V., in forma propusa de acesta.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 24 iulie 2018 ("Data de Referinta") in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Bancii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

(a)           de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si AGEA; si

(b)          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Cererile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Bancii emisa de Depozitarul Central S.A.), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, pana la data de 17 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018".

b)      transmise catre sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Bancii pana la data de 17 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018".

c)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 17 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018”.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea AGOA si AGEA, pana cel tarziu la data de 20 iulie 2018.

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Bancii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), la sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018" pana la data de 24 iulie 2018 ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari catre sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Bancii pana la data de 24 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018".

Actionarii pot transmite intrebarile si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018" pana la data de 24 iulie 2018 ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGOA si AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA si AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Banca, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Procura Generala si Procura Speciala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Bancii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Actionarii Bancii nu pot fi reprezentati in AGOA si AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al Bancii, sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Bancii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al Bancii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura);

3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala. Procura generala inceteaza in conformitate cu prevederile alineatului 2 al articolului 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform alineatului 4 al articolului 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA si AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Bancii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Bancii.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, iar reprezentantul are obligatia sa voteze conform instructiunilor formulate de actionarul care l-a desemnat. In situatia discutarii in cadrul AGOA si AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului actionarului reprezentat.

Procura speciala este valabila doar pentru adunarea pentru care a fost solicitata.

De asemenea, conform art. 200, alineatul 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 , un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi imputerniciti  supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA si AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat prin procura speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, in cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA  exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta. In acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada ca actionarul este clientul custodelui si ca reprezentantul a fost desemnat de custode sa reprezinte actionarul in AGOA si AGEA.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii – 2 zile lucratoare inainte de adunarea generala - respectiv pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGOA si AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura speciala poate fi transmisa catre sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrata ca fiind primita la registratura Bancii in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii – 2 zile lucratoare inainte de adunarea generala - respectiv pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018".

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii, respectiv pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

In cazul procurii generale, inainte de prima ei utilizare, o copie dupa aceasta cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.) si o declaratie pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, se va depune la sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii – cel putin 2 zile lucratoare inainte de adunarea generala - respectiv pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGOA si AGEA un exemplar al procurii generale.

Procura generala poate fi transmisa catre sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrata ca fiind primita la registratura Bancii in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii – 2 zile lucratoare inainte de adunarea generala - respectiv pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018".

Procura generala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018", in termenul prevazut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bancii, respectiv pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de Banca, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale al AGOA si AGEA.

Persoana care a primit procura generala sau speciala nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a isi produce efecte si a fi opozabila Bancii daca a fost receptionata de Banca pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA si AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta in AGOA si AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA si AGEA.

Prevederi speciale privind procura generala

Banca va accepta o procura generala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA si AGEA, data de un actionar, in calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala respecta Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa la Banca in original, semnata si fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Banca odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Votul prin corespondenta

Actionarii Bancii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Banca, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu prevederile mai sus mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor Bancii, emisa de Depozitarul Central S.A.), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018" pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

b)      transmise catre sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Bancii pana la data de 30 iulie 2018, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018".

c)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa capital@patriabank.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST  2018" pana la data de 30 iulie 2018 ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii.

Alte prevederi cu privire la AGOA si AGEA

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita in prezenta convocare, se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA si AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Banca nu sunt opozabile Bancii, nefiind opozabile Bancii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 2 august 2018 (data primei convocari AGOA si AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA si AGEA, respectiva AGOA si AGEA se convoaca pentru 3 august 2018 (data celei de-a doua convocari) in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si proiectele de hotarari AGOA si AGEA, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 2 iulie 2018 la sediul real al Bancii cat si pe pagina de web a Bancii (www.patriabank.ro, sectiunea Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generala a Actionarilor).

La data prezentului convocator completat, capitalul social al Bancii este format din 2.741.656.922 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot, cu exceptia unui numar de 245.490.909 actiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Nationala a Romaniei; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 2.496.166.013 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Bancii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Banca.

Informatii suplimentare se pot obtine, la numarul de telefon 0372538725 si de pe website-ul Bancii www.patriabank.ro.

Presedinte al Consiliui de Administratie

HORIA DRAGOS MANDA

PATRIA BANK S.A.



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.