Reg. Com. Nr: J 40/14/1991 B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,
Cod fiscal: RO 1578364 BUCURESTI, cod 030836, Sector 3
021.3188444; Fax: 021.3188453
E-mail: office@petex.ro
http://www.petex.ro
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M.
nr. 6/2009 si a Legii nr. 24/2017
Data Raportului 13.02.2018
Denumirea societatii comerciale: PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii 72, bloc J3C, tr.1, sector 3, cod postal 030836
Telefon: 021.3188444; fax: 021.3188453; e-mail: office@petex.ro
CIF: RO1578364
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/14/1991
Capital social subscris si varsat: 6.130.455 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, segment principal, categoria Standard, simbol PEI.
Evenimente importante de raportat:
H O T A R A R E A
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 12.02.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Petrolexportimport S.A., intrunita in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, ale Legii 24/2017 si a convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.123/10.01.2018 si ziarul Bursa nr.5/10.01.2018, in sedinta din 12 februarie 2018 care a avut loc incepand cu orele 12.00 la sediul Petrolexportimport S.A. din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, in baza materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate si a Procesului verbal incheiat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, declarata legala si statutara la prima convocare, cu o prezenta de 76,70% (313.477 actiuni) prin vot deschis, cu o majoritate de voturi reprezentand 76,70% din capitalul social (fara participarea la vot a administratorilor in problemele privind administratia), respectiv prin vot secret pentru numirea administratorilor, actionarii prezenti au luat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Adunarea Generala a Actionarilor a fost informata cu privire la demisia din data de 04.07.2015 a domnului Opran Marius Eugen din functia de Administrator – membru in Consiliul de Administratie al societatii. Se aproba demisia domnului Opran Marius Eugen din functia de Administrator – membru in Consiliul de Administratie al societatii si se aproba efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea mentiunii la ONRC
Adunarea Generala a Actionarilor a fost informata cu privire la expirarea la data de 30.08.2015 a mandatului dnei Ion Reasilvia - Administrator – membru in Consiliul de Administratie al societatii. Se aproba efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea mentiunii la ONRC.
Pentru completarea Consiliului de Administratie, societatea a anuntat ca se pot depune candidaturile pana la data de 26.01.2018. Anuntul a fost publicat prin intermediul convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.123/10.01.2018 si ziarul Bursa nr.5/10.01.2018.
Se aproba alegerea pentru functia de administrator, membru in Consiliul de Administratie al Petrolexportimport S.A. a doamnei DOBRESCU CRISTIANA, cetatean roman, nascuta in Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, la data de 14.05.1961, posesor al CI seria PX nr.302478, eliberat de SPCLEP Ploiesti, la data de 06.11.2014, mandat pentru perioada 12.02.2018-30.04.2019.
Adunarea Generala a Actionarilor a dispus continuarea cu celeritate a procedurilor privind identificarea persoanelor care ar putea sa indeplineasca functia de membru in Consiliul de Administratie.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba stabilirea indemnizatiilor cuvenite administratorilor – membrii in Consiliul de Administratie, pentru urmatoarele 12 luni de mandat, la nivelul de 500 lei brut si 1000 lei brut pentru presedintele Consiliului de Administratie.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2016.
HOTARAREA NR. 4
Aprobarea datei de 09.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital.
HOTARAREA NR. 5
Aprobarea datei de 08.03.2018 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele Societatii, Procesul Verbal al sedintei, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 12 februarie 2018, documentele, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea Hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicarea Hotararii.
Adoptata astazi 12 februarie 2018, in Bucuresti.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
POPESCU ALEXANDRU
H O T A R A R E A
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 12.02.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Petrolexportimport S.A., intrunita in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, ale Legii 24/2017 si a convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.123/10.01.2018 si ziarul Bursa nr.5/10.01.2018, in sedinta din 12 februarie 2018 care a avut loc incepand cu orele 13.00 la sediul Petrolexportimport S.A. din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, in baza materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate si a Procesului verbal incheiat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, declarata legala si statutara la prima convocare, cu o prezenta de 76,70% (313.477 actiuni) prin vot deschis, cu o majoritate de voturi reprezentand 76,70% din capitalul social, actionarii prezenti au luat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba rescrierea art.22 din Actul Constitutiv al Petrolexportimport S.A., ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.02.2018.
HOTARAREA NR. 2
Se dispune amanarea analizarii deciziei referitoare la posibilitatea de dizolvare a societatii, pentru sedinta din data de 26.04.2018, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
HOTARAREA NR. 3
Aprobarea datei de 09.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital.
HOTARAREA NR. 4
Aprobarea datei de 08.03.2018 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele Societatii, Procesul Verbal al sedintei, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12 februarie 2018, documentele, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea Hotararii prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicarea Hotararii.
Adoptata astazi, 12 februarie 2018, in Bucuresti.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
POPESCU ALEXANDRU