vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PROMATERIS S.A. - PPL

Convocare AGA O & E 25.04.2019

Data Publicare: 22.03.2019 18:00:00

Cod IRIS: 013E4

 RAPORT CURENT                                                52/ 22  MARTIE 2019

22 martie 2019

  

Catre:                      

 

                        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                        SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax: 021-256.92.76

 

                                                                                       RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 22.03.2019

Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul social: Buftea, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, jud.Ilfov, Romania

Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108

Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/835/2018

Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A.

 

                                                                                         CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr.

J23/835/2018, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, Romania (denumita in

continuareSocietatea), intrunit in sedinta din data de 22.03.2019.

 

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) , al Legii nr.24/2017 privind

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ( Legea nr. 24/2017 ),Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, ( Regulamentul ASF nr. 5/2018)

si al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 25.04.2019, la ora 10:00, respectiv la ora 11:00, la adresa sediului Societatii din Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

 In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 26.04.2019, la ora 10:00 si respectiv la ora 11:00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

 Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

 

  1. Prezentarea si aprobarea raportului Raportului Anual al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
  2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018.
  3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018.
  4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Adminstratie.
  5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
  6. Prelungirea mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar aferent anului financiar 2019.
  7.                 Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2019, in sensul pastrarii acesteia la nivelul celei aplicabile in anul 2018.
  8. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 17.05.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
  9. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

 

  1. Aprobarea dobandirii propriilor actiuni de catre Societate, prin oferta publica de cumparare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii, in baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare, pentru un numar maxim de 1.707.238 actiuni reprezentand maxim 10% din capitalul social al Societatii, actiuni ce urmeaza a fi dobandite in cursul perioadei incepand dupa data aprobarii documentului de oferta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei al prezentei hotatari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, la un pret ce va fi stabilit potrivit dispozitiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mic de 2 lei/actiune si mai mare de 2,4 lei/actiune. Valoarea actiunilor proprii dobandite de Societate in acest mod nu poate depasi 4.097.371.2 lei. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societatii. Plata actiunilor dobandite de Societate in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de prevederile legale aplicabile. Durata ofertei publice de cumparare nu va fi mai mica de 10 zile lucratoare si nu va depasi 50 de zile lucratoare.
  2. Aprobarea inlocuirii garantiilor constituite de Societate in temeiul contractului de credit si a contractelor de garantare incheiate de Societate in baza aprobarii data de catre actionarii Societati prin prevederile punctului 5 din cuprinsul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 14.09.2016, si mandatarea in mod expres in acest scop a Consiliului de Administratie pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directorului General cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate documentele, elementele si detaliile necesare prin care se vor inlocui aceste garantii, incluzand, dar fara a se limita la, incheierea unor contracte de ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contracte comerciale ale Societatii, precum si orice alte documente sau instrumente de garantare a imprumutului, astfel cum vor fi agreate acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de inlocuire a garantiilor, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu aceasta operatiune de inlocuire a garantiilor.
  3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 17.05.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
  4. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

              INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

 

La Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (12.04.2019), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

 Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

 Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare.

 Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

 Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinara si Adunarii Generale Extraordinare).

 Reprezentantii actionarilor alte persoane decat actionarii vor prezenta imputernicirea speciala sau generala in original semnata de actionar si actul de identitate ( buletin de identitate/carte de identitate/pasaport/permis de sedere) al reprezentantului persoana fizica imputernicita sau actul de inregistrare al persoanei juridice imputernicite in copie conforma cu originalul si actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice imputernicite precum si actul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice imputernicite.

 Informatii privind Procurile speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) de mai jos:

a)      Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

b)     Documentele aferente Adunarilor Generale ale Actionarilor

 Incepand cu data de 25.03.2019, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare (orele 09:00 – 16:00 ), de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare;

- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi;

- Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi;

- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi ale Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare;

- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinile de zi ale Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare.

 Daca va fi cazul, ordinile de zi revizuite vor fi comunicate cel mai tarziu la data de 11.04.2019, ora 15:00, potrivit prevederilor legale.

 c)      Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

 Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraodinara si/sau dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), un exemplar original al Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROCURI DE VOT/ BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2019” si „PROCURI DE VOT/ BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2019”, care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule, dupa caz: „PROCURI DE VOT/ BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2019”, acesta din urma urmand a fi pus in plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2019”, astfel incat sa poata fi inregistrat la biroul de registratura al Societatii situat la sediul acesteia pana la data de 23.04.2019, ora 10:00 a.m.

 Pentru asigurarea caracterului secret al exprimarii votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic inchis continand instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa caz, astfel:

-              „PROCURI DE VOT SECRET/ BULETINE DE VOT SECRET - PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2019/26 APRILIE 2019”.

-              „PROCURI DE VOT SECRET/ BULETINE DE VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2019/26 APRILIE 2019”.

 Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predand secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimarii si numararii voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ imputernicitii acestora in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

 Procedura privind votul prin corespondenta este disponibila pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

 Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23.04.2019, ora 10:00, la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2019”.

 Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara.

 Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinile de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

 Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. c), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare.

 Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie pana cel mai tarziu la data de 11.04.2019, ora 15:00. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) pana cel mai tarziu la data de 11.04.2019, ora 18:00.

 Institutiile de credit care presteaza servicii de custode pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru Adunarea Generala Ordiara si Adunarea Generala Extraordinara.

 In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

i)                    institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

ii)    instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

       iii)  procura speciala este semnata de catre actionar. 

 Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

 Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinilor de zi.

 d)     Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinilr de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinile de zi

 Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinile de zi, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinile de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 08.04.2019, ora 16:30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2019”.

 Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare sau Adunarii Generale Extraordinare.

 Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

 Ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii www. prodplast.ro la data de 11.04.2019, ora 15:00.

 Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare).

 Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 e)      Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinile de zi

 Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinile de zi a Adunarii Generale Oridnare sau Adunarii Generale Extraordinare, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 08.04.2019, ora 16:30.

 Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2019”.

 Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 9.04.2019, ora 09:00, in conditiile legii.

 Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

 Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat la lit. e), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

 Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare).

 Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 17.072.385 lei si este format din 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot Adunarea Generala si Aduarea Generala Extraordinara.

 Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021 252 3578, sau e-mail office@prodplast.ro, intre orele 09:00-16:30, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

                 DIRECTOR GENERAL, Tudor Alexandru GEORGESCU

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.