Stiri Piata

PREBET SA AIUD - PREB

Hotarari AGA O & E 24 aprilie 2017

Data Publicare: 25.04.2017 8:16:58

Cod IRIS: B226B

Nr. 1417 / 25.04.2017

Către,

Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT SC PREBET AIUD SA

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 25.04.2017

Denumirea entităţii emitente: SC PREBET AIUD SA

Sediul social: Aiud, Judeţul Alba, Strada Arenei, Nr 10

Număr de telefon : 0258 / 861 661 ; fax : 0258 / 861 454

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1763841

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si vărsat: 8.199.547,74 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Standard.

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 24.04.2017.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A din data de 24.04.2017.

S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 24.04.2017 ora 12⁰⁰ , respectiv 13³⁰ au avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu Legea nr. 31/ 1990, Legea nr. 297/2004 si Regulamentul nr. 6 al C.N.V.M.

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare..

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 982 din 24 martie 2017 si in ziarele ,, Unirea “ si ,, Bursa “ din 28 martie 2017 si pe site-ul societatii www.prebet.ro sectiunea Info Actionariat – AGOA/AGEA. La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 12 aprilie 2017.

Atasat va transmitem hotararile adoptate:

Director General

Ing. Stefan Racasan

HOTĂRÂREA NR. 1 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 aprilie 2017

Acţionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniţi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la prima convocare la data de 24 Aprilie 2017, ora 12:00, la sediul Societăţii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poştal 515200, cu respectarea tuturor condiţiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 27.658.784 actiuni, respectiv 60.7177 %, din totalul de 45.553.043 actiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr.297/2004 modificata si actualizata şi a Actului Constitutiv al Societăţii,

HOTĂRĂSC:

Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie şi de Raportul Auditorului financiar.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni (voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea repartizării profitului net in suma de 2.647.696 lei conform propunerii Consiliului de Administraţie :

a) 149.815 lei pentru rezerve legale;

b) 1.275.484 lei pentru dividende ( dividend 0,028 lei brut / actiune );

c) 1.222.396 lei pentru contul “alte rezerve”.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 si al Programului de investitii ale S.C. PREBET AIUD S.A. pentru anul 2017, in suma totala de 5.200.000 lei din fonduri proprii.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 25.381.131 , reprezentand 55, 7177 %

VOTURI ABTINERI: 100.005 , reprezentand 0,2915 %

VOTURI IMPOTRIVA: 2.177.648 , reprezentand 4,7804 %

Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. in persoana Dl. Rivis Laurentiu.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea mandatarii domnului Liviu Hagea, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele actionarilor contractul de administrare, cu administratorul nou ales.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea sumei de 2500 ( doua mii cinci sute ) de lei pentru indemnizatia administratorilor neexecutivi, iar plafonul maxim al remuneratiei pentru administratorii executivi, al ceror care indepliniesc atributii suplimentare conform legii, precum si a directorilor sa fie de pana la 6 ( sase ) ori indemnizatia administratorilor neexecutivi.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 13.040.265 , reprezentand 28,6265 %

VOTURI ABTINERI: 14.618.519 , reprezentand 32,0912 %

VOTURI IMPOTRIVA: -

Alegerea Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017 a SC AMNIS AUDITEVAL SRL cu sediul in Valea Viilor, Nr. 336, jud. Sibiu avand cod unic de inregistrare 36395912,
Nr. ORC J32/1038/2016 reprezentata de domnul Nistor Aurel.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 25.481.836 , reprezentand 55,9372 %

VOTURI ABTINERI: 2.177.648 , reprezentand 4,7804 %

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa decida si sa indeplineasca formalitatile necesare cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea stabilirii datei de înregistrare şi a ex date. Se propune ca dată de înregistrare: 31.05.2017, iar ca ex date: 30.05.2017.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea datei de 20.06.2017 ca data a platii pentru dividende.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60.7177% din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , reprezentand 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aiud, 24.04.2017

Preşedinte de şedinţă Secretariat de şedinţă

Ec. Liviu Hagea Ec. Cacovean Maria

Ing. Groza Titus

HOTĂRÂREA NR.1 ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACŢIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 aprilie 2017

Acţionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniţi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la prima convocare la data de 24 aprilie 2017, ora 13:30, la sediul Societăţii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poştal 515200, cu respectarea tuturor condiţiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 27.658.784 actiuni, respectiv 60,7177%, din totalul de 45.553.043 actiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr.297/2004 modificata si actualizata şi a Actului Constitutiv al Societăţii,

HOTĂRĂSC:

Aprobarea prelungirii liniei de credit care include şi scrisorile de garanţie bancară de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 6.000.000 lei şi garantarea acestuia în favoarea BRD, cu capacităţile de producţie ale societăţii PREBET Aiud şi soldul creditor al conturilor deschise la bănci. Împuternicirea directorilor societăţii să reprezinte Societatea în relaţia cu banca, conform puterilor de reprezentare conferite de lege şi de Consiliul de Administraţie.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60,7177 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 25.381.131 , respectiv 55,7177%

VOTURI ABTINERI: 100.005, respectiv 0,2195%

VOTURI IMPOTRIVA: 2.177.648 , respectiv 4,7804%

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administraţie să decidă şi să îndeplinească formalităţile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60,7177 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , respectiv 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aprobarea stabilirii datei de înregistrare şi a ex date. Se propune ca dată de înregistrare: 31.05.2017, iar ca ex date: 30.05.2017.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 27.658.784 actiuni(voturi), care reprezinta 60,7177 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 27.658.784 , respectiv 60,7177 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aiud, 24.04.2017

Preşedinte de şedinţă Secretariat de şedinţă

Ec. Liviu Hagea Ec. Cacovean Maria

Ing. Groza Titus

PREB_20170425080555_PREBET---AGOA-AGEA-2017---Hotarare-24-04-2017.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.