RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M./A.S.F. nr. 1 / 2006
Data raportului: 24.05.2017
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
- Convocarea A.G.E.A. pentru data de 26.06.2017/27.06.2017 .
Anexa : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREFAB S.A. in data de 26/27.06.2017.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al PREFAB S.A, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – Bucuresti sub nr. J 40/9212/04.07.2003, cod unic de inregistrare RO 1916198.
In conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societatii,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de
26.06.2017 , ora 12°° la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti,
nr. 396,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 13.06.2017 zi stabilita ca data de referinta, pentru adunarea generala a actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 si ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F., date in aplicarea acesteia, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
-
Aprobarea ratificarii Deciziei C.A. nr. 17/ 06.12.2016 privind Contractul de Credit nr.
RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 , la solicitarea expresa a C.E.C. Bank.
-
Aprobarea datei de 13.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
-
Aprobarea datei de 12.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/
2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare .
4. Aprobarea imputernicirii si mandatarea doamnei Nuta Domnica – consilier juridic, pentru
efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Incepand cu data de 26.05.2017 , convocatorul, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucuresti sau a Punctului de Lucru din Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°°.
In aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de 09.06.2017, ora 10°°;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 09.06.2017, ora 10°°.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original : fie prin posta sau servicii de curierat ( la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.06.2017, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro).
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 20.06.2017. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat).
Data de referinta este 13.06.2017. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota in cadrul adunarii generale.
Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de procura speciala, sau, dupa caz, de procura generala sau pot vota prin corespondenta.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :
- Persoane fizice : personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei procuri speciale, sau dupa caz, procura generala si actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).
Formularele de procuri speciale ( in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si
juridice se pot obtine de pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepand cu data de 26.05.2017 si se vor completa in 3(trei) exemplare.
Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un
exemplar al procurii speciale in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de 23.06.2017 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la registraturile de la sediul social al societatii sau de la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.06.2017 » sau la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Procura generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediile mai sus mentionate, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 23.06.2017 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° ( data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ( in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de 26.05.2017, pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de 23.06.2017 , ora 10°° .
Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate.
Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
In cazul in care pe data de 26.06.2017 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorumul statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata la data de 27.06.2017 in acelasi loc, la aceasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A.
Presedinte
Ing. Marian Petre Milut