vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PREFAB SA - PREH

Hotarari AGA O & E 19-04-2017

Data Publicare: 19.04.2017 15:32:24

Cod IRIS: C5D13

RAPORT CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului: 19.04.2017

 

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 

 
 EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

 

 

PREFAB S.A. informeaza ca in data de 19.04.2017 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 1400  a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 si Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. nr.880/16.03.2017, ziarul „Bursa” nr.50/16.03.2017, ziarul „Observator de Calarasi” nr.3517/16.03.2017 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.).  La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 06.04.2017.

Din totalul de 48.533.419 actiuni emise, au fost prezenti, reprezentati sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin 46.702.305 actiuni, reprezentand 96,2271 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 46.702.305 actiuni, reprezentand 96,2271 % din capitalul social.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesele verbale incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :

  

HOTARAREA Nr. 1

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE :

            Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

            Art. 2. Se aproba situatiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016, in suma de 1.174.965 lei astfel:

           - 70.822 lei        -  rezerva legala;

                       - 539.728,67 lei – alte rezerve;

                       - 564.414,33 lei – dividende.

a)                   Se aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,011629 lei/actiune aferent anului 2016. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele aferente exercitiului financiar 2016 sunt cei inregistrati in evidentele Depozitarului Central la data de inregistrare respectiv 15.06.2017.

b)                  Se aproba data de 06.07.2017 ca data a inceperii platii dividendelor in conformitate cu art.1293 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 si art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

c)                   Se aproba termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

d)                 Se mandateaza Consiliul de Administratie al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

           Actionarii vor fi informati inainte de Data Platii cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis in timp util B.V.B., A.S.F. si care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.

            Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 2

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificarile si completarile ulterioare si a modificarilor Actului Constitutiv, ales prin vot secret, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta :

 

            1. Milut Petre Marian

                        2. Ionescu Marian Valentin

                        3. Milut Anca Teodora

Administratorii alesi isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiilor incepand cu data de 23.06.2017 si vor incheia o asigurare de raspundere profesionala, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

Art.2. Numirea D-lui Milut Petre Marian in functia de Presedinte a Consiliului de

Administratie al PREFAB S.A., in conformitate cu prevederile art. 1401, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si a modificarilor Actului Constitutiv.

              Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. va avea urmatoarea componenta :

                           1. Milut Petre Marian           - presedinte;

                           2. Ionescu Marian Valentin  - membru;

                           3. Milut Anca Teodora         - membru.

Mandatarea d-lui Milut Petre Marian si a d-nei Boitan Daniela sa negocieze si oricare dintre ei sa semneze contractele de mandat ale administratorilor, in numele si pe seama societatii.

Art.3. Se numeste AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiesti in calitate de auditor financiar al societatii, in conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ales prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 23.06.2017.

Se imputerniceste Consiliul de Administratie de a incheia contractul de audit financiar, precum si de a stabili conditiile de exercitare a activitatii de audit financiar.

Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 3

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE:

          Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, astfel :

               1.1 Presedintele Consiliului de Administratie va avea o indemnizatie lunara neta de 15.000 lei si este imputernicit sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice.

               1.2. Membrii Consiliului de Administratie vor primi o indemnizatie de sedinta de 20% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

               1.3. Secretarul Tehnic al C.A. si A.G.A. va primi o indemnizatie neta de 1.500  lei / sedinta.

          Art.2. Se aproba fondul de protocol la dispozitia Presedintelui C.A. in suma de 5.000 lei/luna.

          Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 4

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 5

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba :

-           Programul de Productie pentru anul 2017 in valoare de 83.435.762,08 lei;

-           Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017:

·         Venituri totale -  83.655.762  lei

·          Profit brut       -    2.100.779  lei

Art.2. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2017 in valoare de 3.010.649 lei.

Art.3. Acorda mandat Consiliului de Administratie sa adopte orice masura pe care o considera necesara pentru realizarea obiectivelor de la art.1 si art.2.

Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 6

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul Anual intocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercitiul financiar 2016.

 

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 7

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE:

     Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor confirma Conducerea Executiva a PREFAB S.A., in urmatoarea componenta :

            1. Milut Petre Marian - Director General

            2. Boitan Daniela        - Director Economic, cu atributii de Director General  Adjunct

            3. Macovei Olimpian  - Director Comercial

            4. Cocoranu Tudor      - Director Energetic

            Directorul General este imputernicit cu puteri depline sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru orice problema ce face parte din activitatea societatii.

            Directorul Economic cu atributii de Director General Adjunct este imputernicit sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru probleme ce fac parte din fisa postului.

     Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 8

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

                                                         HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital.

Art.2. Aprobarea datei de 14.06.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.

297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

 

HOTARAREA  Nr. 1

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social,cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE :

 

          Art. 1. Incepand cu data de 23.06.2017, data intrarii in vigoare a noului mandat acordat membrilor Consiliului de Administratie de catre A.G.O.A. din data de 19.04.2017, se aproba modificarea art.17, alin. 1 «  Organizarea administratiei « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea urmatorul continut :

 «   Societatea comerciala «PREFAB» – S.A. este administrata de un «consiliu de administratie» constituit dintr-un numar de 3 administratori, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

           1.  Milut Petre Marian           - Presedinte Consiliu de Administratie.

           2.  Ionescu Marian Valentin  - Membru                  

           3.  Milut Anca Teodora         – Membru. «

          Art.2. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al PREFAB S.A. cu urmatoarele activitati :

   Cod CAEN 8010 -  “ Activitati de protectie si garda”

   Cod CAEN 3312 – “ Reparatii masini si utilaje”.

     Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat in data de 29.09.2016 raman neschimbate.

        Art. 3. Aprobarea imputernicirii domnului Milut Petre Marian – Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

       Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA  Nr. 2

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social,cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE :

           Art.1. Se aproba suplimentarea liniei de credit – Contract de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 ,cu suma de 3.000.000 ron, respectiv de la valoarea de 16.000.000 ron la valoarea de 19.000.000 ron, in conditiile contractului mai sus mentionat, prin ratificarea Deciziei C.A. nr.14/11.11.2017.

Art. 2. Se aproba prelungirea conventiei linie de credit in suma de 9.000.000 lei, deschis la

Veneto Banca pentru o perioada de inca 1 (un) an cu pastrarea garantiilor deja constituite, pentru acest credit.

          Art. 3. Se aproba prelungirea conventiei linie de credit in suma de 4.500.000 lei deschis la Veneto Banca pentru o perioada de inca 1 (un) an cu pastrarea garantiilor deja constituite, pentru acest credit.

        Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA  Nr. 3

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social,cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE :

        Art.1. Imputernicirea Consiliului de Administratie a PREFAB SA. Bucuresti in vederea asigurarii operativitatii in functionarea societatii pentru gajarea/ipotecarea uneia sau mai multor active ale societatii si contractarea de credite de pe piata bancara pentru sustinerea programului de productie si a programului de investitii pentru anul 2017, cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004, pana la 60 % din valoarea activelor societatii.

     Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA  Nr. 4

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.04.2017, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social,cu 46.702.305 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0  voturi „abtineri”

HOTARASTE :

 

          Art. 1. Aprobarea 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital.

          Art. 2. Aprobarea datei de 14.06.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare .

          Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

 

 

   Presedinte C.A.,                                                                                                 Secretar A.G.A.,

 

Ing. Marian Petre Milut                                                                                       ing.Manoliu Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.