joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - PTR

Hotarari AGA O & E 27 aprilie 2020

Data Publicare: 27.04.2020 18:01:46

Cod IRIS: F976D

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2020

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscala: RO 1346607

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991

Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)

Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 1/2020, 2/2020 si 3/2020 adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Hotararea nr. 1/2020 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie 2020

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunarile”), convocate in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”).

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24 martie 2020 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2020, iar Completarea ordinei de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1401 din 14 aprilie 2020 si in ziarul "Bursa" nr. 71 din 14 aprilie 2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 27 aprilie 2020 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 16 aprilie 2020.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2020, 2/2020 si 3/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1/2020 cu privire la punctele 1, 2, 21, 22 , 23 , 4, 5, 8 si 9 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569% din capitalul social si 84,6569% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 73,2756 % din capitalul social si 86,5560% din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.

Principalii indicatori financiari sunt:

- cifra de afaceri 66.135.769 lei

- venituri totale 71.661.673 lei

- cheltuieli totale 59.491.565 lei

- profit brut 13.654.588 lei

- profit net 12.170.108 lei

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 83,9577 % din capitalul social si 99,1741 % din voturile exprimate, se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 in suma de 12.170.108 lei conform propunerii actionarului majoritar KMGI, pe urmatoarele destinatii:

(i) dividende - suma de 8.345.727 lei, respectiv 0,03 lei brut/ actiune

si

(ii) alte rezerve- suma de 3.824.381 lei; aprobarea datei platii dividendelor ca fiind data de 09.07.2020

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569% din capitalul social si 84,6569% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 in suma de 12.170.108 lei conform propunerii actionarului semnificativ KJK Balkan Holding S.a.r.l, pe urmatoarele destinatii:

dividende - suma de 12.170.108 lei respectiv 0,0437 lei brut/actiune, aprobarea datei platii dividendelor ca fiind data de 09.07.2020

Aticolul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 86,2437 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitului net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 27.498.620 lei si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,099 lei brut/actiune si aprobarea datei platii dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020.

Aticolul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569% din capitalul social si 84,6569% din totalul drepturilor de vot, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 98,6942 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinatiei rezultatului reportat din profitul net al societatii obtinut de societate in anii precedenti in valoare de 56.872.245 lei si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,204 lei brut/actiune si aprobarea datei platii dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020.

Aticolul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020 si a programului de investitii pentru anul 2020.

Principalii indicatori ai bugetului de venituri si cheltuieli sunt:

Venituri totale = 75.143.900 lei

Cheltuieli totale = 61.919.100 lei

Profit brut = 13.224.800 lei

Profit net = 11.524.600 lei

Articolul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 73,9748 % din capitalul social si 87,3819 % din voturile exprimate, se aproba remuneratia lunara bruta datorata pentru exercitiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administratie respectiv: pentru Presedintele Consiliului de Administratie o indemnizatie lunara de 2.564 USD/ brut , platita la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata; pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie o indemnizatie lunara de 1.709 USD/brut, platita la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata. Impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Consiliului de Administratie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale , se aproba limita generala a remuneratiilor suplimentare ale membrilor comitetului infiintat de catre Consiliul de Administratie respectiv: pentru Presedintele Comitetului de Audit o indemnizatie lunara de 1.500 lei net/luna, pentru ceilalti membri ai Comitetului de Audit o indemnizatie lunara de 1.000 lei net/luna.

Articolul 8

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6545 % din capitalul social si 99,9972 % din voturile exprimate, se aproba data de: (i) 19 iunie 2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba data de: (ii) 18 iunie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 9

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6545 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Hotararea nr.2/2020 cu privire la punctele 3, 6, 7 , 71 , 8 si 9 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 73,9748 % din capitalul social si 87,3819 % din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 83,9577 % din capitalul social si 99,1741 % din voturile exprimate, se aproba incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Arin Meirembayev ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta functie incepand cu 1 iulie 2019.

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 83,9537 % din capitalul social si 99,1694 % din voturile exprimate, se aproba alegerea domnului Laurentiu Madalin Coltanel, cetatean roman, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).

Aticolul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 73,0135 % din capitalul social si 86,2465 % din voturile exprimate, se respinge alegerea unui administrator al societatii ca membru al Consiliului de Administratie al Rompetrol Well Services SA, pentru un mandat care va incepe cu data alegerii sale si va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).

Articolul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6545 % din capitalul social si 99,9972 % din voturile exprimate, se aproba data de: (i) 19 iunie 2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba data de: (ii) 18 iunie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director

General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Hotararea nr. 3/2020 cu privire la punctele 72, 8 si 9 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 73,2756 % din capitalul social si 86,5560 % din voturile exprimate, se aproba renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL (persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI 11909783, avand autorizatia nr. 77 din 15.08.2001, emisa de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania), reprezentata de ION BOGDAN, in calitate de Aministrator, cetatean roman, ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anii financiari 2020 si 2021, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani, incepand cu data de 27.04.2020.

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6545 % din capitalul social si 99,9972 % din voturile exprimate, se aproba data de: (i) 19 iunie 2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba data de: (ii) 18 iunie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,6569 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 27 aprilie 2020 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 84,3924 % din capitalul social si 84,3924 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 16 aprilie 2020.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1/2020 cu privire la punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 84,3924 % din capitalul social si 84,3924 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,3924% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba infiintarea unui punct de lucru cu sediul in Comuna Mihaesti, Sat Stuparei, str. Principala, nr.68, Judet Valcea.

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 84,3924 % din capitalul social si 84,3924 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand din capitalul social 84,3924 % si 100% din voturile exprimate, se aproba datele de: (i) 19 iunie 2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 18 iunie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 84,3924 % din capitalul social si 84,3924 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand din capitalul social 84,3924 % si 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Prin imputernicit

Director General - Timur Zhetpisbayev



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.