Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport Curent conform Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului: 27.04.2017
S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, Jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 27.819.090 lei, impartit in 278.190.900 actiuni ordinare nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare,
Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1009/ 27.03.2017 si in ziarul Bursa nr. 57 (5881)/27.03.2017,
Intrunita in sedinta legal constituita din data de 27.04.2017, ora 11, prima convocare, la sediul Societatii, cu o participare a actionarilor reprezentand 83,7002% din capitalul social, din totalul actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.04.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare,
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
Articolul 1. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-au aprobat situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
Astfel, principalii indicatori economico-financiari sunt:
Cifra de afaceri 31.106.110 lei
Venituri totale 33.464.751 lei
Cheltuieli totale 39.285.312 lei
Rezultat brut - pierdere 5.718.271 lei
Rezultat net – pierdere 5.820.561 lei
Articolul 2. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat acoperirea pierderii contabile inregistrata in exercitiului financiar 2016, in valoare de 5.820.561 lei, din rezerve constituite din profit nerepartizat din anii precedenti;
Articolul 3. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate;
Articolul 4. Cu majoritatea voturilor exprimate secret, s-a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar “Ernst & Young Assurance Services SRL“ cu sediul in Bucuresti sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center etaj 21, inmatriculat in Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de inregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, contractul urmand a avea ca durata minima 1 (un) an, incepand cu 30.04.2016. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentata prin doamna Cora Anamaria, in calitate de administrator, cetatean roman, nascuta la data de 16 martie 1975 in Mun. Bucuresti, domiciliata in Mun. Bucuresti;
Articolul 5. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat:
● bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017. Principalii indicatori ai bugetului de venituri si cheltuieli sunt:
Venituri toatale 48.551.600 lei
Cheltuiele totale 36.062.900 lei
Profit brut 12.488.700 lei
Profit net 10.591.100 lei
● bugetul activitatii de investitii pe anul 2017 in valoare de 880.000 USD.
Articolul 6. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat remuneratia cuvenita pentru exercitiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, la nivelul celei aferente anului 2016;
Articolul 7. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat imputernicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, pentru a semna hotararile ce urmeaza a fi adoptate si pentru a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane;
Articolul 8. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 23.05.2017 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
Articolul 9. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 22.05.2017 ca ex–date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
Membru al Consiliului de Administratie,
Director General,
Dl. Adrian-Ion Stanescu