Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
|
Data raportului:
|
21.03.2017
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA
|
|
Sediul social:
|
Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.608.980 RON
|
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat :
Stimati investitori,
Va prezentam Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 26/27 aprilie 2017, aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din 21.03.2017
C O N V O C A R E
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.)
Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) de catre Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., cu sediul in Deva, str. Dorobantilor nr. 43, judetul Hunedoara, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, avand cod unic de inregistrare RO 2115198, in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM 6/2009 si Regulamentul CNVM 1/2006 la data de:
Miercuri - 26.04.2017 ora 13.00 , la sediul societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.
In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de:
Joi - 27.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu acceasi ordine de zi.
La Adunare pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2017.
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza actionarii ca la data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor capitalul social al acesteia este de 10.608.980,00 lei divizat in 106.089.800 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Nu exista clase diferite de actiuni.
Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
1. a) Prezentarea raportului Presedintelui Consiliului de Administratie si a auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016.
b) Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2016.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
4. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru anul 2017.
5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2016. Consiliul de Administratie al Societatii propune si recomanda Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2016 sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:
Profitul net aferent exercitiului financiar consolidat = 1.290.132 Lei
|
DESTINATIE
|
SUMA
(LEI)
|
|
Dividende din profit 2016
|
227.613
|
|
Dividende din profit nerepartizat 2015
|
473.314
|
|
Total dividende
|
700.927
|
|
Rezerve legale
|
14.700
|
|
TOTAL PROFIT NET
REPARTIZAT 2016
|
242.313
|
6. a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,0066 lei, cu o rentabilitate de 3,3%;
b) Aprobarea datei de 22.09.2017 ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile art. 1293 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;
d) Aprobarea efectuarii distributiei dividendelor prin intermediul Depozitarului Central S.A.
e) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
f) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.
7. Numirea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 5 administratori cu durata mandatului de 2 ani, respectiv din 01.05.2017 pana la 30.04.2019.
8. Stabilirea remuneratiei si a altor beneficii pentru membrii Consiliului de Administratie cat si a limitei maxime pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat pe perioada 27.04.2017 – 30.04.2018.
9. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.
10. Aprobarea datei de 06.09.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
11. Aprobarea datei de 05.09.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
12. Imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.
Potrivit dispozitiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata si ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu respectarea urmatoarelor conditii:
i. In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A..
ii. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza art. 111 alin. (1) din Regulamentul 6/2009, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
In toate cazurile, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
iii. Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie sa fie transmise/depuse si inregistrate la sediul al societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, pana la sfarsitul zilei de 04.04.2017 in original, semnate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017.>
Adresarea de intrebari, in conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
Fiecare actionar poate adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi depus/transmis si inregistrat la sediul social al societatii din din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, pana la sfarsitul zilei de 24.04.2017 , in original, semnat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017».
Aceleasi cerinte de identificare specificate la litera A din prezentul convocator (“Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi”) vor fi aplicabile si pentru actionarii/reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.
B. Exprimarea votului
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
C.1. Votul direct in cadrul A.G.O.A.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
C.2. Reprezentarea pe baza de procura speciala sau procura (imputernicire) generala la A.G.O.A.
Actionarii pot fi reprezentati in A.G.O.A. prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procura speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii sau o procura generala, intocmita in conformitate cu prevederile Art. 151 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la A.G.O.A. prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o procura speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.
Reprezentarea pe baza de procura speciala
Formularele de procura speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 23.03.2017 la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.remedia.ro. In cazul in care un actionar desemneaza, prin procura speciala, ca mandatar o alta persoana, se va folosi formularul de procura speciala pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa caz.
i. In cazul actionarilor persoane fizice procurile speciale vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A..
ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarilor generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii vor completa si semna procurile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, se depune personal sau se transmite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, pana pe data de 24.04.2017 ora 13.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017 » sau se transmite pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.
Un actionar da in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi «pentru», «impotriva» si «abtinere» fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru», «b» voturi «impotriva» si «c» «abtineri»). In cazul imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale.
Procura speciala si documentele insotitoare trebuie transmise/depuse si inregistrate la sediul Societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, in original, semnate pana la data de 24.04.2017 ora 13.00, cu mentiunea «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017 » sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Procurile speciale vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator al S.C. Farmaceutica REMEDIA S.A.
In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A..
Reprezentarea pe baza de procura (imputernicire) generala
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.
In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a. numele/denumirea actionarului;
b. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
c. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
d. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.
Imputernicirea generala inceteaza prin:
(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Imputernicirea generala va fi semnata de actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la sediul Societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune odata cu imputernicirea generala.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al A.G.O.A.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.
In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura (imputernicire) generala se vor identifica cu actul de identitate.
C.3. Votul prin corespondenta in cadrul A.G.O.A.
Actionarii Farmaceutica REMEDIA S.A. inregistrati la data de referinta 17.04.2017 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Formularul de buletin de vot prin corespondenta va fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de 23.03.2017 ora 17:00, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.remedia.ro.
Formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, completat, semnat, si stampilat dupa caz, va fi depus personal sau se va depune/transmite si inregistra la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, pana pe data de 24.04.2017, ora 13.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017 » sau transmis pe adresele de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
i. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. si daca este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
ii. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate , aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarilor generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 243 alin. (63) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator al Farmaceutica REMEDIA S.A.
Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului.
Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.O.A. este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la A.G.O.A. o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.
In conformitate cu dispozitiile art. 1371 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator.
Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017» si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii www.remedia.ro, cat si la sediul Societatii mai sus mentionat) si completata de acestia.
Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 04.04.2017. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de internet a societatii, pe masura ce acestea sunt transmise societatii.
Incepand cu data de 23.03.2017 ora 17:00, documentele, materialele informative, proiectele de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.remedia.ro, sau de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. sau la numarul de telefon 0745.113.453, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00. Persoana de legatura este d-l Adrian NOAGHI.
Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, in zilele lucratoare, in intervalul orar 10:00 – 16:00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.
Reprezentata prin
Valentin – Norbert TARUS