Nr.2785/26.09.2017
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006
Conform:
- Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare
- Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legii nr.31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare
- Actul constitutiv al societatii ROMCARBON S.A.
Data raportului:26.09.2017
Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat : 26.412.209,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard;
Evenimente de raportat: conform dispozitiilor Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment importante de tipul celor reglementate prin dispozitiile art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006:
In sedinta sa din data de 26.09.2017, Consiliul de Administratie al ROMCARBON S.A. a decis, cu majoritatea de voturi, ceruta de lege si de actul constitutiv al societatii, aprobarea unei noi structuri de conducere a ROMCARBON SA, ce se va aplica incepand cu data de 01.10.2017, dupa cum urmeaza:
- numirea, incepand, cu data de 01.10.2017 a Dnei. Manaila Carmen, in functia de Director Operatiuni al ROMCARBON SA.(CV-ul Dnei. Manaila Carmen este disponibil pe site-ul societatii www.romcarbon.com), pentru un mandat valabil pana la 31.08.2021, fiindu-i delegata conducerea activitatii operationale a societatii, in ceea ce priveste acele acte si fapte care, potrivit organigramei, actului constitutiv al societatii si mandatului, intra in sfera de competenta si de atributii a Directorului Operatiuni. In indeplinirea mandatului sau Directorul Operatiuni actioneaza independent de Directorul General al ROMCARBON SA.
- exercitarea in continuare, pana la 31.08.2021, de catre Dl. Andrei Radu, a mandatului de Director General al ROMCARBON SA, fiindu-i delegata conducerea societatii, in ceea ce priveste acele acte si fapte care, potrivit organigramei, actului constitutiv al societatii si mandatului, intra in sfera de competenta si de atributii a Directorului General. In indeplinirea mandatului sau Directorul General actioneaza independent de Directorul Operatiuni al ROMCARBON SA.
- initierea, ca urmare a modificarilor aprobate in structura de conducere a societatii, a procedurilor legale pentru modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii.
Pentru informatii sau documente suplimentare va stam la dispozitie.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling
Director General
Andrei Radu