Nr.179/23.01.2020
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului:23.01.2020
Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon/fax: 0238/723115
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26.412.209,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat:: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23.01.2020 (conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018)
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 23.01.2020, orele 12.00, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a avut loc:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare).
Au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari detinand un numar de 173.929.356 voturi, reprezentand un procent de 65,86 % din capitalul social.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat urmatoarele:
1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 173.929.356 voturi ”pentru”, numirea domnilor Huang, Liang Neng, Wang Yi-Hao si Toderita Stefan – Alexandru ca Administratori ai ROMCARBON S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 04.02.2020, cu mentinerea in consecinta a sistemului unitar de administrare al societatii.
2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 173.929.356 voturi ”pentru”, data de 12.02.2020 ca „data de inregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 173.929.356 voturi”pentru”, data de 11.02.2020 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
4. Se aproba, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 163.914.356 voturi ”pentru”, ca noii membrii ai Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. sa exercite cu titlu gratuit mandatul acordat conform punctului 1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romcarbon S.A. din data de 23.01.2020.
Cu stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
Huang, Liang - Neng
Director General
Andrei Radu