Hotarari AGA O 19 februarie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima/a doua convocare, in data de 19 Februarie 2018, ora 10:00, la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale un numar de 3 actionari, detinand un numar de 91.798.272 actiuni din totalul de 100.012.054 actiuni si drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentand 91,7872% din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, directorul general al Societatii, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jan Olscher; dl. Stancu Octavian, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales in aceleasi conditii dna Bordei Livia.

Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 271 din 19.01.2018 si in ziarul ”De toate pentru toti” nr. 2760 din 19 Ianuarie 2018.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Aproba revocarea din functia de auditor financiar al RETRASIB S.A. societatea KPMG Audit S.R.L. ca urmare a incetarii contractului de audit financiar prin denuntare unilaterala, incepand cu data de 19.10.2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 33.003.000 voturi reprezentand 33,002999% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,5635% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 24335659 voturi reprezentand 24,3356% din numarul total de drepturi de vot.

2. Aproba numirea societatii JP Auditors&Advisers ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017 si 31.12.2018 si stabilirea remuneratiei acestuia conform contractului incheiat intre societati.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 33.003.000 voturi reprezentand 33,002999% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,5635% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 24335659 voturi reprezentand 24,3356% din numarul total de drepturi de vot.

3. Aproba stabilirea datei de 13 Martie 2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017, si a datei de 12 Martie 2018 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de articolul 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 33.003.000 voturi reprezentand 33,002999% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,5635% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 24335659 voturi reprezentand 24,3356% din numarul total de drepturi de vot.

4. Imputernicirea fiecaruia dintre domnii Jan Olscher, Iulian Stancu si Claudia Gherghel-Diaconeasa si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 33.003.000 voturi reprezentand 33,002999% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,3329% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 24335659 voturi reprezentand 24,3356% din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limbile romana si engleza, astazi, 19 februarie 2018, la sediul Societatii.