Hotarari AGA O 26.04.2017

Hotararea Adunarii Generale Ordinare Actionarilor Retrasib S.A.

Nr. 84/26 aprilie 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, in data de 26 aprilie 2017, ora 10:00, la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale un numar de 3 actionari, detinand un numar de 91.798.272 actiuni din totalul de 100.012.054 actiuni si 91.798.272 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentand 91.7872% din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dl. Jan Olscher, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie; dl. Octavian Stancu, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales in aceleasi conditii dna. Bordei Livia.

Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 988 din 24 martie 2017 si in ziarul ”De toate pentru toti” din 27 martie 2017.

In urma dezbaterilor si a situatiei deja comunicate ASF-ului conform careia situatiile financiare anuale sunt in stadiul final de auditare si data fiind aceasta situatie, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1.     Amana aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016 pentru o noua AGA ce va fi convocata pentru sfarsitul lunii mai 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

2. Amana aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 pentru o noua AGA ce va fi convocata pentru sfarsitul lunii mai 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

3. Amana aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, pentru o noua AGA ce va fi convocata pentru sfarsitul lunii mai 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

4. Amana aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii aferente exercitiului financiar 2016 pentru o noua AGA ce va fi convocata pentru sfarsitul lunii mai 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

5. Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

6. Aproba programul de investitii pe anul 2017 sub rezerva disponibilitatii fondurilor necesare.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

7. Aproba lista mijloacelor fixe care urmeaza sa fie scoase din functiune.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

8. Aproba reevaluarea mijloacelor fixe din grupa Teren si  Constructii la data de 31.12.2016.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

9. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, KPMG pana la data de 26 aprilie 2018 si imputernicirea consiliului de administratie pentru a stabili conditiile contractuale si a aproba semnarea actelor modificatoare la contractul de audit (vot secret).

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, incluzand voturile exprimate prin corespondenta, folosindu-se procedura votului secret, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

10. Stabileste data de 16 mai 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004, si a datei de 15 mai 2017 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

11. Imputerniceste pe fiecare dintre domnii Jan Olscher, Iulian Stancu si Claudia Gherghel si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar. De asemenea, persoanele de mai sus vor putea sa actioneze impreuna ori separat pentru pregatirea si/sau prezentarea documentelor necesare pentru convocarea urmatoarei adunari generale ordinare a actionarilor cf. pct. 1-4 de mai sus, aducerea oricaror modificari necesare la convocator dupa cum considera potrivit, sa semneze si sa publice convocatorul, precum si orice alte formalitati si documente necesare convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor, cum ar fi semnarea solicitarilor catre Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori, Registrul Comertului si orice alte entitati sau persoane.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limbile romana si engleza, astazi, 26 aprilie 2017, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Jan Olscher

_____________________

Secretar

_____________________

Secretar tehnic

Livia Bordei

_____________________