RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)
Data raportului: 30.05.2017
Denumire emitent: RETRASIB S.A.
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu
Tel / fax: 0269/253269; 0269/253279
Nr. si data inregistrarii la ORC: J32/16/1993
C.I.F: RO 3906360
Capital social subscris si varsat: 10.001.205,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucuresti simbol RTRA.
I. Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Retrasib S.A., s-a intrunit la prima convocare, in data de 30 Mai 2017, la ora 10:00, la sediul societatii, fiind legal convocata si a hotarat urmatoarele:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare Actionarilor Retrasib S.A.
Nr. 85/30 Mai 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, in data de 30 mai 2017, ora 10:00, la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-au exprimat votul in mod valabil un numar de 3 actionari, detinand un numar de 91.798.272 actiuni din totalul de 100.012.054 actiuni si 91.798.272 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentand 91.7872% din capitalul social si din drepturile de vot.
Adunarea a fost prezidata de dl. Franz Schatzl, in calitate de membru al Consiliului de Administratie si imputernicit al dlui Jan Olscher, Presedintele Consiliului de Administratie; dl. Octavian Stancu, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost aleasa in aceleasi conditii dna. Bordei Livia.
Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.
Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1418 din 28 aprilie 2017 si in ziarul ”De toate pentru toti” nr. 2689 din 28 aprilie 2017.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
2. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 incluzand Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016 si Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016. Adunarea Generala a Actionarilor a luat la cunostinta despre punctele exprimate in Raportul Auditorului si imputerniceste Consiliul de Administratie sa exprime opinie privind masurile.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
4. Aproba modalitatea de acoperire a pierderii aferente exercitiului financiar 2016. Pierderea de -10.827.484 Lei se va acoperi din profitul anilor urmatori.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
5. Amana aprobarea regulamentului de guvernanta corporativa la o data ulterioara.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
6. Stabileste data de 16 iunie 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017, si a datei de 15 iunie 2017 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
7. Imputerniceste pe fiecare dintre domnii Iulian Stancu si Claudia Gherghel si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar. De asemenea, persoanele de mai sus vor putea sa actioneze impreuna ori separat pentru pregatirea si/sau prezentarea documentelor necesare pentru convocarea urmatoarei adunari generale ordinare a actionarilor cf. pct. 1-4 de mai sus, aducerea oricaror modificari necesare la convocator dupa cum considera potrivit, sa semneze si sa publice convocatorul, precum si orice alte formalitati si documente necesare convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor, cum ar fi semnarea solicitarilor catre Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori, Registrul Comertului si orice alte entitati sau persoane.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 91.798.272 voturi valabile, reprezentand 91,7872% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
- Pentru: 91.798.272 voturi reprezentand 91,7872% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limbile romana si engleza, astazi, 30 mai 2017, la sediul Societatii.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Jan Olscher
Prin imputernicit Franz Schatzl
_____________________
Secretar
_____________________
Secretar tehnic
Livia Bordei
_____________________