Raport curent
Raport curent conform - art. 113 lit. A alin. (1) din Regulamentul nr.1/2006
Data raportului: - 06.06.2018
Denumirea entitatii emitente - S.C. ZENTIVA S.A.
Sediul social: - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti
Numarul de Tel. / Fax: - 021-3047200 /021-345.40.04
Cod unic de inregistrare: - 336206
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J/40/363/1991
Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de valori Bucuresti
Evenimentele importante de raportat:
S.C. Zentiva SA informeaza ca, in sedinta din data de 06.06.2018, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:
I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 11(12).07.2018
In conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Consiliul de Administratie al ZENTIVA S.A., cu sediul in B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti („Societatea”), intrunit astazi 06.06.2018, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor ca data de referinta la sfarsitul zilei de 28.06.2018:
1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11 Iulie 2018 ora 09,00 a.m., la sediul Societatii,
Ordinea de zi a acestei adunari va fi urmatoarea:
1. Aprobarea vanzarii unor produse farmaceutice detinute de Societate, respectiv activelor ce tin de aceste produse farmaceutice (marci, domenii, dosare farmaceutice, autorizatii de punere pe piata), precum si incheierii de catre Societate a unor contracte de licenta cu privire la unele din dosarele farmaceutice transferate;
2. Imputernicirea Directorului General al Societatii, doamna Simona Cocos, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale in vederea implementarii hotararii de la punctul 1, inclusiv semnarea in numele societatii a tuturor documentelor necesare in acest sens;
3. Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;
4. Stabilirea datei de 30.07.2018 ca data ex date;
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 11 Iulie 2018 ora 10,00 a.m., la sediul Societatii,
Ordinea de zi a acestei adunari va fi urmatoarea:
1. Lichidarea voluntara a reprezentantei din Moldova a societatii;
2. Desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in in Bucuresti, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea B, etaj 9 (activitati de birou);
3. Aprobarea prescrierii si trecerii pe venituri a divindendelor aferente anilor precedenti pentru care pana la data adunarii generale s-a implinit termenul de prescriptie si care nu au fost ridicate si se afla in soldul contabil al societatii la data adunarii generale;
4. Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;
5. Stabilirea datei de 30.07. 2018 ca data ex date;
In cazul neindeplinirii conditiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor va fi reprogramata pentru data de 12 Iulie 2018, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi data de referinta la sfarsitul zilei de 28.06.2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura.
Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura generala va putea fi acordata pentru o perioada de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.
Procura speciala poate fi acordata pentru reprezentare la o singura Adunare Generala a Actionarilor si trebuie sa contina votul exprimat de actionar in conformitate cu ordinea de zi.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Dupa completare si semnare exemplarul din procura speciala destinat Societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, va fi depus in original la sediul Societatii cel tarziu data de 09.07.2018, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa zentivaro@zentiva.ro, insotita de o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societatii pana la data de 09.07.2018, ora 9,00 a.m.
Reprezentarea actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format pdf cu semnatura electronica extinsa incorporata, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa zentivaro@zentiva.ro, pana la data de 09.07. 2018, ora 9,00 a.m.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia pana cel tarziu data de 09.07.2018, ora 9,00 a.m..
Formularul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, precum si materialele informative supuse aprobarii pe ordinea de zi a Adunarii se pot obtine atat de la sediul Societatii cat si de pe pagina de internet a Societatii, incepand cu data de 11.06.2018. Formularul de procura speciala precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza.
Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii pana la data de 23.06.2018.
De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita in scris la sediul Societatii, pana la sfarsitul zilei de 23.06.2018.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute pana cel tarziu data de 29.06.2018.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la sectiunea intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.
Toate documentele transmise Societatii in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.07.2018”.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0372173557.
Simona Cocos
Director General