Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Standard (Actiuni)
|
De la:
|
ZENTIVA S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului:
|
15 noiembrie 2018
|
Denumirea Emitentului:
|
ZENTIVA S.A. („Societatea”)
|
Sediul social:
|
Bd. Therodor Pallady nr. 50
Sector 3, Bucuresti
Romania
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4021.304.72.00/ +4021.345.40.04
|
E-mail/Webpage:
|
office@zentiva.ro/ www.zentiva.ro
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J40/363/1991
336206
|
Capital Social:
|
RON 41.696.115
|
Numarul de actiuni:
|
416.961.150 actiuni
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 15 noiembrie 2018. Neintrunire cvorum pentru tinerea adunarii generale extraordinare actionarilor Societatii.
Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la faptul ca adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii („AGEA”) convocata la data de 15 noiembrie 2018 (a doua convocare), la sediul Societatii, incepand cu ora 9:00 si nu a avut loc deoarece nu au fost intrunite conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv al Societatii.
Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii („AGOA”) convocata la data de 15 noiembrie 2018 (a doua convocare), la sediul Societatii, incepand cu ora 10:00 a avut loc, fiind prezidata de Dna. Simona Cocos, in calitate de membru al Consiliului de Administratie si Director General (intrucat Dl. Lasserre Xavier Pierre Christian, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, a fost in imposibilitatea de a se prezenta). In urma AGOA, actionarii societatii au hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii, in Bucuresti, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 50, C15, cladire administratie, etaj 2. De asemenea, Directorul General al Societatii a fost imputernicit de catre AGOA in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale in vederea implementarii hotararii, inclusiv semnarea in numele Societatii a tuturor documentelor necesare in acest sens.
2. Aprobarea numirii urmatorilor noi membri in Consiliul de Administratie:
(i) Lasserre Xavier Pierre Christian; mandatul este valabil pana la data de 21 martie 2019 si isi va produce efectele incepand cu data AGOA, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret); si
(ii) Blery Carol Jean Noel; mandatul este valabil pana la data de 21 martie 2019 si isi va produce efectele incepand cu data AGOA, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).
De asemenea, actionarii au luat la cunostinta in cadrul AGOA faptul ca a incetat mandatul urmatoarelor persoane: (i) Christophe Courcelle, ca urmare a demisiei, din data de 3 septembrie 2018 (ii) Fouchs Valentin Emmanuelle, ca urmare a demisiei, din data de 3 septembrie 2018 si (iii) Massimo Festa, ca urmare a demisiei, din data de 15 februarie 2016, in vederea inlesnirii modificarii (in sensul stergerii) mentiunilor privind mandatul persoanelor sus-mentionate, din inregistrarile tinute cu privire la Societate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
3. Aprobarea, in conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata a datei de 3 decembrie 2018 ca Data de Inregistrare.
4. Aprobarea, in conformitate cu prevederile Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 29 noiembrie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
Simona Cocos
Director General