Nr 43/06.12.2016
Catre: Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006
Data raportului: 06.12.2016
Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, Corp B , Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 310.06.05
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si varsat: 3.605.948,40 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
e) Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 5 Decembrie 2016
HOTARAREA Nr. 1 din data de 05.12.2016
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. ("Adunarea") cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, corp B, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si al art. 7 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3919/04.11.2016 si in ziarul "Romania Libera", editia din data de 04.11.2016, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 03.11.2016.
Legal si statutar intrunita in data de 5 Decembrie 2016, ora 16:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, prin prezenta personala sau prin reprezentant sau prin corespondenta a unui numar de 11 actionari care detin la data de referinta 25 Noiembrie 2016 un numar de 25.932.320 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71,9154 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 71,9154 % din capitalul social al Societatii,
Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de catre toti actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
HOTARASTE
1. Se aproba demiterea auditorului financiar al NQEH, respectiv KPMG Romania SRL, avand sediul social in Bucuresti, Victoria Business Park, DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, sector 1, Romania, 013685 pentru auditarea situatiilor financiare consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 si pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 si, in consecinta, incetarea contractului de audit financiar incheiat cu KPMG.
2. Se aproba numirea Baker Tilly Klitou and Partners SRL, avand sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 52, 050085, Romania, in calitate de auditor financiar al NQEH, pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2016, 2017 si 2018 si pentru auditarea situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani.
3. Se aproba alegerea in functia de Membru al Consiliului de Administratie a domnului Tsamis Georgios, cetatean grec, domiciliat in Jud. Ilfov, Oras Otopeni, Int. Craitelor nr. 1R, Romania, posesor al certificatului de inregistrare cu numarul 73739, emis de I.G.I Ilfov la data de 22.04.2015, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data alegerii.
4. Se aproba imputernicirea dlui Argyrios Volis sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararii AGOA si sa indeplineasca orice alte formalitati, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comertului. Dl. Volis este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre alte persoane.
5. Se aproba data de 23 Decembrie 2016 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Tsamis Georgios