Eveniment important - Convocarea AGOA si AGEA in 20 (21) aprilie 2017
Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reunit in sedinta din data de 8 martie 2017, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana pentru data de 20 aprilie 2017 (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv pentru data de 21 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 10:00, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 3 aprilie 2017, considerata data de referinta.
Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
- Aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de presedinte si de auditorul financiar;
- Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016, conform propunerilor Consiliului de administratie, in una din urmatoarele doua variante:
Varianta I:
Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,06 lei, reprezentand o rata de distributie de 38% din profitul net.
Aprobarea datei de 4 septembrie 2017 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
Aprobarea repartizarii la Alte rezerve a diferentei ramase din profitul net.
Varianta II:
Aprobarea repartizarii intregului profit net al exercitiului financiar 2016 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finantare.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2017;
- Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017;
- Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor;
- Alegerea unui consiliu de administratie format din 5 (cinci) membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere din data de 24.04.2017;
- Aprobarea datei de 11 august 2017 ca data de inregistrare (10 august 2017 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
In cadrul aceleiasi sedinte din data de 8 martie 2017, Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana pentru data de 20 aprilie 2017 (prima convocare), de la ora 12:00, respectiv pentru data de 21 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 12:00, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 3 aprilie 2017, considerata data de referinta.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
- Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
- art. 7 alin. (13) lit. c) se modifica si va avea urmatorul continut: „ c) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, functie de fluctuatiile din economie”;
- art. 7 alin. (15) se modifica si va avea urmatorul continut: „(15) Consiliul de administratie deleaga o parte din puterile sale directorilor, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia, in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Directorii societatii vor indeplini cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute de reglementarile si dispozitiile legale in vigoare aplicabile”.
- introducerea in cadrul art. 7 a unui nou alineat, alineatul (21), care va avea urmatorul continut: „(21) Consiliul de administratie are responsabilitatea de a asigura stabilirea si aplicarea principiilor guvernantei corporative in ceea ce priveste, dar fara a se limita la:
o managementul strategic al societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite;
o elaborarea planului de afaceri al societatii si evaluarea pozitiei financiare a acesteia;
o asigurarea unui cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica in domeniul transmiterii raportarilor catre entitatea de reglementare si supraveghere;
o adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare a riscului;
o adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel incat sa asigure independenta acestuia fata de structurile organizatorice operationale si cele de suport din cadrul societatii;
o respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii;
o stabilirea si analizarea politicii de remunerare;
o stabilirea strategiei de comunicare cu partile interesate care sa respecte cerintele legale aplicabile;
- Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca data de inregistrare (11 mai 2017 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
Incepand cu data de 20 martie 2017 toate documentele aferente punctelor de pe ordinile de zi ale Adunarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile.
Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este anexat.
Presedinte Consiliu de administratie, Bogdan-Alexandru Dragoi
Vicepresedinte Consiliu de administratie, Octavian Avramoiu
Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI