Eveniment important - Convocarea AGOA si AGEA in 26/27.04.2018
Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reunit in sedinta din data de 19 martie 2018, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana pentru data de 26 aprilie 2018 (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv pentru data de 27 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 10:00, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2018, considerata data de referinta.
Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
· Aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de presedinte si de auditorul financiar;
· Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017, conform propunerilor Consiliului de administratie, in una din urmatoarele doua variante:
Varianta I:
Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, in suma de 69.553.195 lei, pe urmatoarele destinatii:
- Dividende 51.746.072,40 lei, reprezentand 0,10 lei brut pentru o actiune
Aprobarea datei de 12 octombrie 2018 ca data platii dividendelor. Plata dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
- Alte rezerve 17.807.122,60 lei
In situatia aprobarii acestei variante de distribuire a profitului, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2018 propunerea de aprobare a unui program de rascumparare a actiunilor proprii in vederea reducerii capitalului social (Programul I), inclusa la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunari.
Varianta II:
Aprobarea repartizarii intregului profit net al exercitiului financiar 2017, in suma de 69.553.195 lei, la Alte rezerve, in vederea sustinerii unui program de rascumparare de actiuni.
Din sursele proprii de finantare prevazute de lege, Societatea va derula un program de rascumparare a unui numar de 17.460.724 de actiuni, in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
Programul de rascumparare actiuni se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, intrunind urmatoarele caracteristici principale:
- Pretul minim per actiune: 1 leu
- Pretul maxim per actiune: 4,81 lei
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
In situatia aprobarii acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobarii AGEA din 26/27 aprilie 2018 rezolutia de la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunari, referitoare la derularea programului de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social al Societatii (Programul I).
· Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
· Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017;
· Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2018;
· Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2018;
· Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor;
· Alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliul de Administratie, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv pana la data de 24.04.2021;
· Aprobarea datei de 21 septembrie 2018 ca data de inregistrare (20 septembrie 2018 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
In cadrul aceleiasi sedinte din data de 19 martie 2018, Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana pentru data de 26 aprilie 2018 (prima convocare), de la ora 12:00, respectiv pentru data de 27 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 12:00, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2018, considerata data de referinta.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
· Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana SA, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 52.000.000 lei la 51.746.072,4 lei, ca urmare a anularii unui numar de 2.539.276 actiuni proprii dobandite de catre societate, in cadrul programelor de rascumparare a actiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana SA va avea valoarea de 51.746.072,4 lei, fiind impartit in 517.460.724 de actiuni cu o valoare de 0,10 lei/actiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifica ca urmare a reducerii capitalului social si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social al societatii are valoarea de 51.746.072,4 lei si este divizat in 517.460.724 actiuni de cate 0,10 lei, repartizat pe actionari asa cum rezulta din evidentele inscrise in registrul actionarilor.”
· Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul I”) de catre Societate. Programul I urmeaza a se derula numai daca adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru data de 26/27 aprilie 2018 aproba repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2017, in suma de 69.553.195 lei, la „Alte rezerve”, pentru surse proprii de finantare, in vederea sustinerii rascumpararii actiunilor proprii. Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului I: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia;
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 17.460.724 de actiuni;
(iii) Pretul minim per actiune: 1 leu
(iv) Pretul maxim per actiune: 4,81 lei
(v) Durata Programului I: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
(vi). Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului I va fi facuta din sursele prevazute de lege.
Alaturi de caracteristicile principale, Programul I va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului I se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului I, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.
· Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul II”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului II: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 1.400.000 de actiuni
(iii) Pretul minim per actiune: 1 leu
(iv) Pretul maxim per actiune: 4,81 lei
(v) Durata Programului II: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
(vi). Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului II va fi facuta din sursele prevazute de lege.
Alaturi de caracteristicile principale, Programul II va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului II se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului II, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.
· Aprobarea utilizarii actiunilor achizitionate in cadrul Programului II de rascumparare a actiunilor proprii in vederea distribuirii cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislatiei in vigoare. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.
· Aprobarea datei de 16 mai 2018 ca data de inregistrare (15 mai 2018 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
Incepand cu data de 26 martie 2018 toate documentele aferente punctelor de pe ordinile de zi ale Adunarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile.
Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este anexat.