Data raportului: 04.04.2017
Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Eveniment important: alegerea structurii de conducere a SIF Moldova SA
(Regulamentul CNVM nr 1/2006, art. 113, lit. A, alin. e)
Avand in vedere hotararea AGEA nr.3/04.04.2017 privind modificarea „Actului Constitutiv al SIF Moldova” privind reducerea numarului de administratori de la 7 la 5 membri si hotararea AGOA nr.3/04.04.2017 prin care s-au ales administratorii SIF Moldova pentru un mandat de 4 ani (2017-2021), respectiv Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Liviu-Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu, Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta extraordinara in data de 04.04.2017, a adoptat urmatoarele decizii privind structura de conducere:
1. Presedinte al Consiliului de Administratie - Costel Ceocea
2. Vicepresedinte al Consiliului de Administratie - Radu Octavian Claudiu
3. Director General - Doros Liviu-Claudiu
4. Director General Adjunct - Iancu Catalin-Jianu-Dan
5. Comitetele Consultative: Comitetul de Audit si Comitetul de Nominalizare
(a) a) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.
(b) b) Comitetul de Audit : cel putin un membru detine experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar
(c) c) Comitetul de Nominalizare: majoritatea membrilor sunt independenti
Toti cei 5 administratori alesi de AGOA, in conditiile hotararii nr.3 a AGEA, sunt administratori in functie, avizati de ASF (Aviz nr. 20/29.04.2013, Aviz nr.82/11.03.2015)
Cei doi directori numiti de Consiliul de Administratie, Doros Liviu-Claudiu si Iancu Catalin-Jianu-Dan, sunt directori in functie, avizati de ASF (adresa nr. DGAR a/118 din 14.05.2013, Aviz nr.82/11.03.2015)
Hotararile Consiliului de Administratie sunt conforme prevederilor legale si statutare (Legea 31/1990, art.143 alin (4); “Actul Constitutiv al SIF Moldova” art. 7 alin (7) ).
Presedinte Director General
Costel CEOCEA
Control Intern
Michaela PUSCAS